证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-034 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 在本议案提交董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 27 日召开了 2024 年第一 次职工代表大会，就拟实施公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外，本 议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议 ...

2、本员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则； 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本 员工持股计划的情形； 4、监事会对本员工持股计划名单进行核实，本员工持股计划拟定的持有人 名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符 合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效； 国轩高科股份有限公司董事会 关于第四期员工持股计划（草案）的合规性说明 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（草案） （以下简称"本员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本员 工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的 情形，本员工持 ...

国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 证券简称：国轩高科 证券代码：002074 国轩高科股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二〇二四年五月 1 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 风险提示 一、国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公司"） 第四期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工 ...

国轩高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 国轩高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，统筹规划激励机制，不断完善薪酬体系， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-036 国轩高科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第九届 董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和《证券日报》刊载的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编 号：2024-029）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。 5、会议召开方式： 公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到公司实际控制人李缜先生 ...

国轩高科股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以《公司章程》规 定的方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，公司已就拟实施公司第四 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）事宜充分征求了员工意 ...

[Table_Page] 公司深度研究|电力设备 证券研究报告 [国Table_轩Title] 高科（002074.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 18.21元 海外突围，抓取第二轮电池格局重组机遇 合理价值 20.17元 报告日期 2024-04-28 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 基[Ta本ble数_B据ase Info] ⚫ 全球动力电池头部企业，将迎戴维斯双击。公司深耕锂电领域十余载， 总股本/流通股本（亿股） 17.84/13.24 2023 年国内动力电池装机份额达 4.1%，位列第五，横向布局储能领 总市值/流通市值（亿元） 325.18/241.04 域拓展成长曲线。2023 年公司实现归母净利润 9.39 亿元，同比 一年内最高/最低（元） 29.01/16.73 +201.28%，电池出货量突破40GWh，同比增速突破40%。伴随国内 30日日均成交量/成交额（百万） 25.70/505.11 客户结构优化及海外0-1放量，2024年规模效应催化实现量利双升。 近3个月/6个月涨跌幅（%） -1.03/-21.34 ⚫ 海外突围抓取第二轮 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-033 国轩高科股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的补充公告 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，并于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于 2024 年度担 保额度预计的公告》（公告编号 2024-019）。为了便于投资者进一步了解相关信 息，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》相关规定，现将相关内容补充如下： 一、担保情况概述 根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2024 年度对外提供担保额度 合计不超过人民币 990.00 亿元（或等值外币，下同），用于公司或公司控股子公 司对控股子公司和参股公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提 供担保，以及公司或公司控股子公司对控股子公司和参股公司开展业务提供的履 约类担保等。上述担保有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨国轩高科（ ） 002074.SZ [Table_Title] 一季度毛利率、费用率拐点出现 报告要点 [国Ta轩bl高e_科Su发m布ma2r0y2]3年年报及2024年一季报，2023年实现收入316.05亿元，同比增长37.11%， 归母净利润9.39亿元，同比增长201.28%，扣非净利润1.16亿元，同比增长122.56%。其中 2023Q4实现收入98.27亿元，同比增长13.93%，归母净利润6.47亿元，同比增长300.43%， 扣非净利润0.65亿元，同比增长142.07%。2024Q1实现收入75.08亿元，同比增长4.61%， ...

公 司 研 究 国轩高科（002074.SZ）：费用端持 2024年4月25日 强烈推荐/维持 续改善，全球化战略成效初显 东 国轩高科 公司报告 兴 ——2023 年年报及 2024 年一季报点评 证 券 事件：公司发布2023年年报及2024年一季报。23全年实现营收316.05亿 公司简介： 股 元，同比+37.1%；归母净利 9.39 亿元，同比+201.3%，扣非归母净利 1.16 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离 份 亿元，同比扭亏。24Q1实现营收75.08亿元，同环比+4.6%/-23.6%；归母净 子电池自主研发、生产和销售的企业之一， 有 利0.69亿元，同环比-8.6%/-89.3%；扣非归母净利0.11亿元，同比扭亏/环比 拥有自主核心知识产权，主营业务为动力锂 限 -83.8%。公司23全年业绩增长表现亮眼，归母净利润实现大幅增长。 电池和输配电设备两大业务板块，主要产品 为正极材料、动力锂电池电芯、动力锂电池 公 客户结构不断优化，储能出货增长迅猛。23年公司实现主营营收299.83亿元， 组、电池管理系统及储能型电池组、输配电 司 同比+36.4%，我们测算动储合计出货约43 ...