中材科技股份有限公司 董事会审计及法治建设委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，强化法治 建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提升风险防范能力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计及法治建设委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计及法治建设委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，推进法治建设工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计及法治建设委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，委员中应包含专业会计人士及专 业法律人士。 第四条 审计及法治建设委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计及法治建设委员会的主要职责权限： （一）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制并对重大关联交易进行审计，下列事项应当经审计及法治建设委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： ...

中材科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘志猛、林芳、李文华的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘志猛、林芳、李文华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-013 中材科技股份有限公司关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助概述 为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中 材叶片"）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴 西叶片"）提供总额不超过 1,300 万美元（或等值的雷亚尔/人民币）的财务资助。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规 则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。本次事项无需提 交股东大会审议批准，不构成关联交易。 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司 注册地：Camaçari ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-002 中材科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营生产需要，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司 中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称"中材叶片"）之控股子公司中材科技 （巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴西叶片"）拟申请 1,700 万美元流动资 金贷款。2024 年 3 月 8 日，中材叶片与中信银行股份有限公司北京分行签署了 担保合同，中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片 1,700 万美元流动资金贷 款提供担保，担保金额为 1,190 万美元（按 2024 年 2 月 29 日汇率折合人民币约 8,579.9 万元人民币），担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 同时，巴西叶片向中材叶片提供反担保。 公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度担保额度调整及新增担保预计的议案》，同意中材叶片向巴西叶片提供 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 27 日，公司完成了 2024 年度第一期超短期融资券人民币 15 亿 元的发行，现将发行结果公告如下： | 名称 | 中材科技股份有限 公司 年度第一 2024 | 简称 | 中材科技 24 SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | | 期超短期融资券 | | | | 代码 | 012480597 | 期限 | 120 天 | | 起息日 | 2024 年 2 月 27 日 | 兑付日 | 2024 年 6 月 26 日 | | 实际发行总额 | 亿元 15 | 计划发行总额 | 亿元 15 | | 发行价格 | 100 元/百元 | 发行利率 | 2.11% | | 主承销商 | | 平安银行股份有限公司 | | 二○二四年二月二十七日 2022 年 4 月 8 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2021 年 度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于中材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0636 号 致：中材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中材科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"中材科技"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东 大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中材科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－039 中材科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2023年11月9日下午14：00 会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 27 名， 代表27名股东，代表股份1,095,358,717股，占公司有表决权股份总数的65.2728%。 出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共 4 名，代表 4 名股东，代 表股份 1,027,325,096 股，占公司有表决权股份总数的 61.2187%。 通过网络投票表决的股东共 ...

编号：2023-007 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 长江证券范超/张佩等机构投资者 110 余人 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 10 24 15:00-16:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 陈志斌 | | 员姓名 | | | | 前三季度公司实现销售收入 182.3 亿，同比+2.4%；归母净利润 17.1 | | | 亿，同比-30%；扣非归母净利润 亿，同比-8.8%，从数据来看，确 15 | | | 实低于预期，主要还是由于三季度风电叶片阶段出货下滑、玻纤价格 | | | 下行所致。 | | | 【问答环节】 | | | 【风电】 | | | Q：叶片整合完成之后，目前叶片产能以及后续是否会扩产？ | | | 答：我们现在看风电叶片产能跟过去的视角可能不太一样，现阶 | | | 段国内风电装机需求无论陆风还是海风均是围绕着大基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥5,852,293,554.90, a decrease of 8.17% compared to ¥6,372,794,488.78 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥316,158,431.72, down 43.48% from ¥559,351,914.88 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥250,318,095.64, a decrease of 36.72% compared to ¥395,551,466.93 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1884, down 43.47% from ¥0.3333 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥18,231,730,659.85, an increase from ¥17,808,717,525.62 in the previous period, representing a growth of approximately 2.37%[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥1,708,042,969.17, down from ¥2,445,536,420.78, indicating a decline of about 30.2%[14] - Operating profit decreased to ¥2,153,961,495.71 from ¥3,037,161,452.22, reflecting a drop of approximately 29.1%[13] - Total comprehensive income for the current period was ¥2,017,428,397.26, down from ¥2,614,247,959.87, a decrease of about 22.8%[14] - Basic earnings per share decreased to ¥1.0178 from ¥1.4573, reflecting a decline of approximately 30.2%[14] - Total operating costs increased to ¥16,233,327,288.22 from ¥15,664,035,476.47, representing a rise of about 3.63%[13] - The company reported a net loss from investment of ¥4,250,892.86, a significant decrease from a profit of ¥121,512,508.88 in the previous period[13] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥279,688,094.73, a significant decline of 72.65% from ¥1,022,606,706.39 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥279,688,094.73, a decrease of 72.6% compared to ¥1,022,606,706.39 in Q3 2022[16] - Cash flow from operating activities increased to ¥15,579,521,241.94, compared to ¥14,418,160,280.83 in the previous period, marking a growth of about 8.06%[15] - Total cash outflow from operating activities increased to ¥15,299,833,147.21, up 14.2% from ¥13,395,553,574.44 in the same period last year[16] - Cash inflow from investment activities was ¥1,375,541,219.91, a significant increase from ¥800,958,549.16 in Q3 2022[16] - The net cash flow from investment activities was -¥5,558,991,068.47, worsening from -¥2,580,892,261.85 in the previous year[16] - Cash inflow from financing activities totaled ¥6,593,967,989.21, down 28.5% from ¥9,228,888,818.12 in Q3 2022[16] - The net cash flow from financing activities was ¥664,798,741.67, a decrease of 52.3% compared to ¥1,394,974,686.00 in Q3 2022[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,118,494,845.01, down from ¥2,612,850,045.33 at the end of Q3 2022[16] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 1.44 billion, down from CNY 5.90 billion, indicating a significant decrease of around 75.6%[10] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥54,716,065,748.42, reflecting a 3.79% increase from ¥52,715,766,794.78 at the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached CNY 54.72 billion, an increase from CNY 52.72 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.8%[10] - The company's current assets decreased to CNY 21.35 billion from CNY 23.51 billion, representing a decline of about 9.2%[10] - The total liabilities increased to CNY 28.71 billion from CNY 26.91 billion, marking an increase of approximately 6.7%[11] - The company reported a total equity of CNY 26.00 billion, up from CNY 25.80 billion, indicating a growth of about 0.8%[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,344, with China National Building Material Group holding 60.24% of the shares[7] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥904,790,819.97 from ¥793,594,593.79, an increase of approximately 14.0%[13] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[12] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[12] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[8] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥65,840,336.08 for Q3 2023, with government subsidies contributing ¥96,696,196.02 to this total[5] - The decline in financial metrics was attributed to a decrease in product prices in the glass fiber business compared to the previous year[6] - The company reported a total tax payment of ¥1,281,448,579.60, an increase of 6.2% from ¥1,206,506,364.20 in Q3 2022[16] - The cash paid to employees increased to ¥2,726,650,665.76, up 15.9% from ¥2,352,818,286.69 in the same quarter last year[16] - The company’s third-quarter report was not audited[17]

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－036 中材科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七 届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 首席合伙人：石文先 截止 2022 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022 年为公司 提供审计服务。在 2022 年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度 ...