证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023—037 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长薛忠 民先生提交的书面辞职报告。薛忠民先生因工作原因申请辞去担任的公司董事长 职务。 经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，公司董事会同意薛忠民先 生不再担任公司董事长职务，同时选举黄再满先生担任公司董事长职务，任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。黄再满先生还将担任公 司第七届董事会战略与投资委员会主任委员、审计及法治建设委员会委员、薪酬 与考核委员会委员及提名委员会委员。 薛忠民先生辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及战 略与投资委员会委员职务。薛忠民先生在公司担任董事长期间勤勉尽责、追求卓 越，在战略引领、产业发展、改革创新等方面开展了大量富有成效的工作，带领 公司实现了跨越式发展。公司董事会对薛忠民先生在任职期间做出的突出贡献表 示衷心的感谢！ 黄再满先生简历如下： 黄再满：中国国籍，1969 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师， 享受国务院特殊津贴。曾任中材科技风电叶片股份有限公司董事长、总经理，中 材锂膜有限公司董 ...

经过审慎核查，我们认为中审众环会计师事务所具备担任审计机构机构的资 质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议 案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同 意公司聘请中审众环会计师事务所为 2023 年度审计机构，并同意将该议案提请 公司股东大会审议。 独立董事： 刘志猛 林 芳 李文华 二〇二三年十月二十三日 1 中材科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会 议于二〇二三年十月二十三日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议了《关 于聘请 2023 年度公司审计机构的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关 规定，作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料 的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下： 一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程 ...

中材科技股份有限公司合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治央企建设，进一步规范和加强中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技" 或"公司"）合规管理工作，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规 管理办法》《中央企业合规管理指引（试行）》《企业境外经营合规管理指引》等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于中材科技。各级子公司应当参照本制度制定相关管理 规定，建立健全合规管理体系。 第三条 本制度所称合规，是指中材科技的经营管理行为和员工的履职行为 符合国家法律法规、监管规定、行业准则、国际条约和规则、商业惯例、道德规 范等外部合规要求和内部规章制度。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指中材科技以有效防控合规风险为目的，以提升依 法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展 的包括建立合规制度、完善运行机制、培育 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次临时会议于 2023 年 10 月 16 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 10 月 23 日上午 10 时 在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-033 会议审议并通过了以下议案： 中材科技股份有限公司 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 第七届监事会第七次临时会议决议公告 《中材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-034）全 文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 三、备查文件 1、第七届监事会第七次 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第十二次临时会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科 技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 9 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。 中材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-032 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会议 于 2023 年 10 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023 年 10 月 23 日上午 9 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 《中材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023—035 中材科技股份有限公司 投资项目（玻璃纤维生产线）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、投资项目概述 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称"泰玻邹城"）拟在山东 省邹城市投资 112,932.51 万元建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线 冷修改造项目。 公司第七届董事会第十二次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果通过了《关于泰玻邹城年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修 改造项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 （一）项目基本内容 项目名称：年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目 建设内容：对泰玻邹城 ZF05 细纱生产线进行冷修改造，建设年产 8 万吨无 碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线。建设内容包括 ZF05 生产线细纱厂房（ ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 款的增加主要为 | 月底合并中复连众带入的应收账款；2、风电叶片的 | 6 | 回款周期根据客户、产品型号等有所区别，在充分考虑价格和风险的 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前提下，一般会采用预付和验收后分期付款等模式；3、公司隔膜产业 | 盈利能力在行业竞争加剧增速放缓的形势下能够保持平稳提升，核心 | | | | | | | 原因在于自身产线效率的提升带来成本的下降，与此同时，公司的产 | 品和客户战略深入推进，产品结构/客户结构不断优化。优化的销售结 | | | | | | | 构使得公司产品均价在基膜产品价格下跌情况下能够保持相对平稳， | 随着新产线的不断落地规模效应降本，盈利能力预计能够保持提升；4、 | | | | | | | 天然气气瓶市场份额在 | 70%以上，其中重卡份额超过 | 85%，考虑全球 | 天然气汽车保有量平稳增加，预计会有所增长；5、中材科技近年现金 | | | | | 分红的比例均超过可 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-031 中材科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间方式 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17:20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排，公司 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 长江证券范超、张佩等 120 余机构投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | | | | 副总裁、董事会秘书 陈志斌；证券事务代表 曾灏锋。 | | 员姓名 | | | | 上半年公司实现销售收入 123.8 亿，同比+8%；归母净利润 13.9 | | | 亿，同比-26%；扣非归母净利润 12.5 亿，较去年同期有所增长，主要 | | | 由于风电叶片、锂电池隔膜以及玻纤等主要产品销量增长所致，其中 | | | 风电叶片上半年出货 9.6GW（含中复连众），同比+27%，二季度出货 6GW | | | 以上，环比一季度近 2 倍增长；锂电池隔膜实现出 ...