证券代码：874191 交易方式：集合竞价交易 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-061 浙江海翔药业股份有限公司 关于参股公司在新三板正式挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到参股公司华益 泰康药业股份有限公司（以下简称"华益泰康"）通知，华益泰康将于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下： 证券简称：华益泰康 特此公告。 所属层级：基础层 华益泰康公开转让说明书已于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露，供投资者 查阅。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年十二月十三日 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-060 浙江海翔药业股份有限公司 关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》，同意公司出资 2,000 万元参与设立杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"寓鑫投资"）。 2019 年 11 月，寓鑫投资完成工商注册登记手续，取得了杭州市西湖区市场监督 管理局颁发的营业执照。具体内容详见 2019 年 8 月 21 日、2019 年 11 月 16 日 在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登 的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》（公告编号：2019-042）《关于对 外投资参与设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2019-063）。 近日公司收到寓鑫投资执行事务合伙人的通知，鉴于部分投资项目仍在进行 中，优先考虑保障全体合伙人利益的情况下，根据《合伙协议》规定，经执行 事务合伙 ...

浙江海翔药业股份有限公司 特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年十二月三日 关于参股公司获准在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 1.85%的参股公司华 益泰康药业股份有限公司（以下简称"华益泰康"）近日收到全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具的《关于同意华益泰康药业股份有限公司股票公开转 让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕3088 号），同意华益泰康股票 公开转让并在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，交易方 式为集合竞价交易。华益泰康申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按 规定中国证监会豁免注册，华益泰康挂牌后纳入非上市公众公司监管。 后续华益泰康将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据其新三板挂牌 事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-059 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------| | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | □现场参观 □投资者接待日活动 | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 ...

根据本次持股计划相关规定，本次持股计划所获的标的股票，自公司公告 最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起 12 个月后、24 个月后，分 两期解锁，每期解锁比例分别为 50%、50%。本次持股计划锁定期分别于 2021 年 11 月 19 日、2022 年 11 月 19 日届满，存续期为 36 个月。 2023 年 11 月 14 日，公司员工持股计划管理委员会召开 2020 年员工持股 计划第三次持有人会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》 并递交至董事会审议，并于 2023 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议 审议通过该议案，同意将本次持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 19 日。具体内容详见巨潮资讯网及 2023 年 11 月 18 日《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》刊登的《关于 2020 年员工持股计划延期的公告》（公 告编号：2023-058）。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-058 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 11 月 18 日以 通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主 持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-057 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年十一月十九日 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事许国睿先生、姚冰先生、陶红女士回避表决。内容详见巨潮资讯 网及 2024 年 11 月 19 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2020 年员工 持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1792 号 致：浙江海翔药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海翔药业股份有限公司（以 下简称"海翔药业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、吴钰颖参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-056 浙江海翔药业股份有限公司 1、召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。 2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司 会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购的股份自过 户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权，在计 算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为 准计算股东大会决议的表决结果。截至 2024 年 5 月 1 日公司回购期限届满，累 计回购公司股份 31,478,531 股，存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权 登记日，本次股东大会有效表决权总股数为 1,587 ...

关于拟签署产业基金补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 及 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立产业基金的 议案》，同意公司以自有资金出资 10 亿元参与设立北京国信海翔股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）。2020 年 7 月，产业基金完成工商 注册登记手续，取得了北京市顺义区市场监督管理局颁发的营业执照。2020 年 9 月，产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。 具体内容详见 2020 年 7 月 7 日、2020 年 8 月 1 日、2020 年 9 月 15 日在巨潮资 讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-032）《关于对外投资设立产 业基金的进展公告》（公告编号：2020-045）《关于对外投资设立产业基金的进 展公 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-051 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以 通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主 持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网及 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》刊登 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。 二、审议通过了《关于签署产业基金补充协议的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网 ...