编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元 控股股东、实际控制人及其附属企 业 小 计 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初往来资 金余额 2024年半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息（如 有） 2024年半年度偿还累 计发生金额 2024年半年度期末往来 资金余额 占用形成原因 往来性质（经营性往来 、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企 业 浙江东跃光电科技有限公司 实际控制人控制的其 他附属企业 应收账款 0.00 2.97 2.97 销售商品 经营性往来 浙江海翔川南药业有限公司 全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 0.00 分配股利 非经营性往来 台州市前进化工有限公司 全资子公司 应收股利 5,000.00 5,000.00 0.00 分配股利 非经营性往来 浙江海翔川南药业有限公司 全资子公司 其他应收款 28,902.01 44,641.59 41,771.07 ...

公司董事会秘书颜康先生联系方式如下： 特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司 股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-049 浙江海翔药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司 董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任颜康先生担任公 司董事会秘书（后附简历），任期与第七届董事会同。公司董事、副总经理、财 务总监姚冰先生不再代行董事会秘书职责。 颜康先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的 职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。 | 联系地址 | 浙江省台州市椒江区海虹大道 71 号 | | --- | --- | | 电话 | 0576-89088166 | | 传真 | 0576-89088128 | ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-045 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘 要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知、补充通知分别于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 26 日以电子邮件形 式发送全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场加视频方式在公司会议 室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，王扬 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-044 浙江海翔药业股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第九次会议,2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同 意为合并报表范围内子公司港翔国际控股（香港）有限公司（以下简称"香港 港翔"）提供不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）担保额度。具体详见公 司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度 的公告》（公告编号：2024-024）。 2023 年 2 月 3 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司签署《保证书》，同 意为香港港翔开展各类银行业务提供 1,650 万元美金连带责任担保，并于 2023 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-043 浙江海翔药业股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告 王扬超先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 公司董事长王扬超先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司未 来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，王扬超先生拟于 2024 年 2 月 2 日起 6 个月内以集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份，增持金额合 计不低于人民币 1,000 万元(含本数)，且不高于人民币 2,000 万元（含本 数）。本次增持不设置固定价格、价格区间。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-006）。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：王扬超先生，现任公司董事长 ...

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-042 浙江海翔药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理兼董事会秘书王晓洋女士的书面辞职报告。王晓洋女士因个人原因， 申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 王晓洋女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王晓洋女士辞职后将不再担任 公司及下属子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本 公告日，王晓洋女士未直接持有公司股份，通过 2020 年员工持股计划持有公司 股份，任职期间不存在违反其做出的有关承诺的情况。 姚冰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系地址：浙江省台州市椒江区海虹大道 71 号； 电话：0576-89088166； 电子邮箱：stock@hisoar.com。 特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-041 浙江海翔药业股份有限公司 截至公告披露日，王云富先生、王扬超先生及浙江东港实业有限公司（以下 简称"东港实业"）所持质押股份情况如下： | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | | 例 | 份数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 | 占已质 押股份 比例 | 未质押股 份限售和 冻结数量 | 占未质 押股份 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王云富 | 118,800,000 | 7.34% | 46,710,000 | 39.32% | 2.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 王扬超 | 871,500 | 0.05% ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-040 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 特此公告。 二、股东股票累计质押情况 截至公告披露日，王云富先生、王扬超先生及浙江东港实业有限公司（以下 简称"东港实业"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押 | | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份情况 | | | 况 | | | | | | | | | | 已 质 | 占 | | | | | | | | 本 次 质 押 前 | 本次质押后 | 占 其 所 | 占 公 司 | 押 股 | 已 | 未 | 质 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 质 押 股 份 数 | 质押股份数 | 持 股 份 | 总 股 本 | 份 限 | 质 | 押 | 股 | 占 未 质 | | | | 例 | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 售 和 | 押 | 份 | 限 | 押 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-039 浙江海翔药业股份有限公司 关于参投合伙企业投资复宏汉霖进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业投资概况 具体内容详见复宏汉霖在香港联交所披露的《联合公告(1)以吸收合并复宏 汉霖之方式由复星新药对复宏汉霖附前提条件私有化之建议(2)建议撤销上市(3) 复星医药之可能须予披露交易及(4)恢复买卖》。 三、风险提示 1、本次复宏汉霖私有化相关议案尚须复宏汉霖股东大会及 H 股类别股东会 审议通过，且复宏汉霖退市申请还需获得香港联交所批准，能否完成尚存在重大 不确定性。 2、本次复宏汉霖私有化尚需取得国家发改委、商务部、外管局或该等机构 之地方主管部门、相关司法管辖区的证券监管机构和/或证券交易所及其他相关 政府主管部门（如适用）的审批、备案或登记，本次复宏汉霖私有化能否获得相 关政府部门审批、备案或完成相关登记尚存在不确定性。 3、截止本公告日，合伙企业尚未决定是否接受复星新药的私有化邀约，对 公司投资收益影响存在不确定性。 请广大投资者理性投资，注意投资 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------| | ...