证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-051 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以 通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主 持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网及 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《证券日报》刊登 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。 二、审议通过了《关于签署产业基金补充协议的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-054 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十一次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-055 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年 1-3 季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 2024年1-3季度 | 2024 年 1-3 季度 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提金额 | 转销金额 | | | 存货跌价 | 12,092.71 | 9,357.45 | 10,599.40 | 10,850.76 | | 准备 | | | | | 公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料 药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价 格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值低于账面价值， 相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面 价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销 存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，减记的金额计入当期损益。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-052 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-048 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募 集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为 每股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐 费等 10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承 销商国 ...

药业股份有限公司 R PHARMACEUTICAL CO., LTD. 半年度报告２０２４ 追求卓越,做中国广受信赖的医化企业 证券简称:海翔药业 证券代码:002099 ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许国睿、主管会计工作负责人姚冰及会计机构负责人(会计主 管人员)周海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中化工行业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 SEMI-ANNUAL REPORT 海翔药业 · 2024年半年度报告 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和 ...

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-050 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 浙江海翔药业股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2024 年半年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露 了 2024 年半年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年半年度的经 营情况，公司将于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所互动 易平台举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的 意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行， ...

合并资产负债表（资产类） | 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 | 2024年6月30日 | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期末数 | | 期初数 | | | 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,488,185,947.95 | 482,938,196.05 | 1,420,570,794.77 | 364,550,010.14 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | 64,798,342.01 | 58,038,900.00 | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | 471,863,478.32 | 278,241,557.04 | 424,703,017.66 | 238,290,824.98 | | 应收款项融资 | 19,838,878.44 | 2,041,893.12 | 20,437,512.26 | 2,004,490.00 | | ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2024 年 8 月修订) 第一条 为进一步完善浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司"）的 治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-046 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-047）于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘 要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董 事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议 审议通过了如 ...