证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-061 湖北能特科技股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（ ...

关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保 提供反担保暨关联交易的公告 特别风险提示： 1、能特公司拟向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称"中信银行"） 申请不超过 20,000 万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业 务品种、授信期限等最终以中信银行批准的为准）。上述授信额度由公司控股股 东的母公司荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称"城发集团"）提供连 带责任保证担保，公司提供反担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）全资子公司能特科技有限公司（以下简称"能特公司"）为参股公司天 科（荆州）制药有限公司（以下简称"天科制药"）按股权比例提供担保的事项 和公司为能特公司的融资担保提供反担保的事项经股东大会审议生效后，本公 司及子公司经审批的对外担保总额度累计为 390,216.17 万元人民币，占本公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 408,975.64 万元的 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-060 湖北能特科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 3、变更会计师事务所的原因：中兴财光华在执行完本公司 2023 年度审计工 作后，已连续 13 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定，结合公司经营管理需要，现 拟聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就本事 项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项 并对本次变更无异议。 4、本事项已经审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称" ...

湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第 七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司投资年 产 10 万吨化学回收聚酯项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司 （以下简称"能特公司"）使用自筹资金 35,000 万元人民币（币种下同）投资年产 10 万吨化学回收聚酯项目（以下简称"项目"）。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-053 湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特科技有限公司 投资建设年产 10 万吨化学回收聚酯项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、本次投资项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司 重大资产重组，也不涉及关联交易。 2、本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。截止本公告 披露日，项目已完成立项调研报告。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资 之事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情 ...

一、投资概述 投资建设年产 100 吨玻色因项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司能特科技有限公司 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-052 湖北能特科技股份有限公司 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资 之事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第 七届董事会第二十二次次会议，审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司投资 建设年产 100 吨玻色因项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司（以 下简称"能特公司"）使用自筹资金 5,000 万元人民币（币种下同）投资建设年产 100 吨玻色因项目（以下简称"项目"）。 二、投资项目基本情况 1、项目实施主体：能特公司 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号 3、项目建设规模：项目拟形成年产 100 吨玻色因的生产能力 4、项目建设时间：项目建设期为自项目批准后不超过 8 个月 5、项目资金来 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-051 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议采取通讯表决的方式于 2024 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会 议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票 九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公 司能特科技有限公司投资建设年产 100 吨玻色因项目的议案》。 《关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产 100 吨玻色因项目的公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-052 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及其 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-050 湖北能特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开 ...

关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本 所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必 需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或 复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市 ...

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-049 湖北能特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共 188 人，代表股份 857,605,683 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）的 比例为 32.5611%，其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 782, ...