广电运通集团股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——李进一 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注 和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利， 出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经 营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。 曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律 师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集 团股份有限公司、福能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"）合 计使用不超过 5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可在 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募 集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围， 无需提交公司 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-021 广电运通集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议 案》，同意公司将原定投资于"建设广州金融外包服务总部平台"的部分募集资金 14,000 万 元变更用于投资建设"智能便民项目"，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子 科技有限公司（以下简称"广州银通"）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设 情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项 目 ...

目 录 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广电运通公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广电运通公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质证书复印件…………………… ...

公司章程 广电运通集团股份有限公司 章 程 第 1 页 共 47 页 （2024 年 3 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 三、资质证书复印件……………………………………………第 16—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-158 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-022 广电运通集团股份有限公司 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 广州无线电集团 66,244,500 净资产 2005.3.31 | | 广州数字科技集 66,244,500 净资产 2005.3.31 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 团有限公司 | | | | | | 梅州敬基金属制 9,463,500 净资产 | 2005.3.31 | 梅州敬基金属制 | 9,463,500 | 净资产 | 2005.3.31 | | | 品有限公司 | | 品有限公司 | | | | | | 深圳市德通投资 18,927,000 净资产 | 2005.3.31 | 深圳市德通投资 | 18,927,000 | 净资产 | 2005.3.31 | | | 有限公司 | | 有限公司 | | | | | | 盈富泰克创业投 11,356,2 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目 延期的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人 民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金 净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2 月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了"信会师 ...

广电运通集团股份有限公司 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-016 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资子公司和控股子公 司）拟使用不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级 不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中 低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品 等）。 4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。 5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司 现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人 民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金 净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2 月29日对本次发行募集 ...