证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-023 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、对公司的影响 本次中标项目的中标金额合计为12,109.73万元，占上海朗脉2023年度经审计 营业收入的15.16%。上述项目的承揽预计将对公司医疗洁净健康业务板块的经营 产生正面影响。 三、风险提示 目前公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同总金额、具体合作条款等以 最终签署生效的合同为准，合同未来执行过程中存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 四、备查文件 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）收到《中标通知书》，确定 上海朗脉为舍得酒业股份有限公司不锈钢曲框、曲架采购项目的中标单位，具体情 况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标人：舍得酒业股份有限公司 4、公司与招标人不存在关联关系 1、《中标通知书》 2、中标单位：上海朗脉洁净技术股份有限公司 3、中标金额：12,109. ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 ALCHA 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人栾贻伟、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人（会 计主管人员）臧宇澄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等 前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义……………………………… ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-017 三、公司履行的审议程序及意见 1、审议程序 公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董 事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净 利润 49,294,230.33 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除报告期内已付普通股股 利 0 元，加以往年度的未分配利润-93,951,612.04 元，2023 年度实际可供股东 分配的利润为-44,657,3 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于股 | 是 | 无 | | 份限制转让的承诺 | | | | 2.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于规 | 是 | 无 | | 范治理的承诺 | | | | 3.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于避 | 是 | 无 | | 免同业竞争、规范与上市公司关联交易的承诺 | | | | 4.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于采 | 是 | 无 | | 取填补回报措施的具体承诺 | | | | 5.公司关于规范与上市公司关联交易的承诺 | 是 | 无 | | 6.公司实际控制人济南市国资委关于采取填补回报 | 是 | 无 | | 措施的承诺 | | | | 7.公司董事、高级管理人员关于采取填补回报措施 | 是 | 无 | | 的承诺 | | | 四、其他事项 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：常铝股 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完 善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据相关规定，结合盈利能力、公司经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分 配政策的决策和监督机制。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划 （2）交 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 综上所述，监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对2023年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意 见如下： 2024 年 4 月 10 日 1 1、公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，已建立了较为完善的内部控制体 系，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公 司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 2、内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.cn】"进行 江苏常铝铝业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 项次 | | --- | --- | | 审计报告 | l - ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 | 9-12 | | 益变动表 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10777号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"常铝股 份")财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（李育辉）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 李育辉女士，1978 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理 学博士，中国科学院心理研究所心理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中 国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，国内合作事务中心主任，中国人民 大学中小企业研究院研究员。2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public accountant 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10780 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"常 铝股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,常铝股份于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建 ...