特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 013 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 一次临时股东大会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以公告形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方 式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 435,866,469 股，占公司有 表决权股份总数的 42.2032％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-009 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为2,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起至下 一年度公司审议该事项的股东大会审议通过之日止（以下简称"期限内"）。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过2,000万 美元或其他等值外币； 3、本事项已经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议；本事项不涉及关联交易。 4、公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率 波动等对公司经营业绩的影响，开展以套期保 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-008 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司 计划通过商品期货套期保值交易来管理价格波动风险，交易品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料等，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货 交易所等金融机构。 2、投资金额：预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币10,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、本事项已经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议；本事项不涉及关联交易。 4、开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的市场风险、流动性风险、内部控制 风险、技术风险、政策风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司及下属控股子公司主要从事铝板带箔的生产和销售， ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-004 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第十次（临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 12 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2024 年 3 月 18 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》披露的《关于使用闲置自有资 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-005 | 18 | 中国邮政储蓄银行 | 3000 | | --- | --- | --- | | 19 | 杭州银行 | 8000 | | 20 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 1000 | | 21 | 四川天府银行股份有限公司 | 1000 | | | 合计 | 508000 | 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在不超过508,000万元的综合 授信额度内，根据实际情况在上述各金融机构之间调剂使用，并负责具体办理相 关银行授信申请与融资事宜。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）于2024 年3月18日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，因公司生产经营需要，同意公司及合并报表范围 内子公司2024年度向银行申请综合授信额度总计不超过人民币50.80亿元（在不 超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司主 要从事铝板带箔的生产和销售，生产过程中对电解铝和铝坯料等原材料需求较大。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，管理生产经 营中所需的原材料铝锭等的价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务的主要内容 1、交易金额 公司及下属控股子公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民 币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额；该额度在授权使用期 限内可循环滚动使用），前述交易保证金和权利金额度包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。 公司及下属控股子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000万元。 2、交易方式 公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务 资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于与公司生产经营所需原材料 ...

甬兴证券有限公司关于 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置 自有资金进行委托理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金购买理财 产品（委托理财），在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点 进行投资理财的余额不超过 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）。 （三）投资品种 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、 筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品或结构性 存款等，不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）资金来源 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 一、本次期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 公司及下属控股子公司主要从事铝板带箔的生产和销售，生产过程中对电解 铝和铝坯料等原材料需求较大。公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市 场的套期保值功能，管理生产经营中所需的原材料铝锭等的价格波动风险，减少 因原材料价格波动造成的产品成本波动，实现稳健经营的目标。 （二）交易金额 公司及下属控股子公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人 民币 10,000 万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额；该额度在授权使 用期限内可循环滚动使用），前述交易保证金和权利金额度包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。 公司及下属控股子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元。 （三）交易方式 1 公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务 资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于与公司生产经营所需原材料相同 的铝期货品种。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为江 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-010 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召 开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于开展资产池业务的 议案》，为盘活企业金融资产、提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金 融机构开展总额度不超过人民币10亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑 汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-011 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于申请国内保理业务额度的公告 公司及子公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让 给金融机构（包括金融机构和类金融机构）的融资业务，金融机构根据受让合格 的应收账款向公司及子公司支付保理预付款。 2、合作机构 拟开展应收账款转让融资业务的合作机构为国内资信优质的金融机构，具体 合作金融机构提请公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的综合实力等因素 进行选择、确定。 3、保理业务的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于申请国内保理业 务额度的议案》，同意公司及下属控股子公司与国内金融机构开展融资总金额不 超过 4 亿元人民币的保理业务，保理业务期限为自股东大会审议通过之日起至下 一年度审议公司关于申请国内保理业务额度的股东大会审议通过之日止，具体每 笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准， ...