独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（孙闯）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 孙闯先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士研究生学历，中国人 民大学法学学士、法理学硕士、执业律师、注册税务师、资产评估师。历任中国 人民大学法学院兼职研究员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北 京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任江苏财税政策研究院特邀研究员、常州大 学中国财税法治战略研究院兼职教授；2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（何继江）述职报告 何继江先生，1974 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任 清华大学社会科学学院能源转型与社会发展研究中心常务副主任、中国能源研究 会碳中和专委会副秘书长、北京能源发展研究基地研究员、清华大学社会科学学 院博士、清华大学能源环境经济研究所博士后。2022年05月至今兼任常铝股份独 立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （一）出席会议情况 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-021 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 公司会计政策及公司《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》的相关规定， 公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 2023年共计提减值损失14,330,388.81元，其中信用减值损失8,194,351.43 元，资产减值损失 6,136,037.38 元，具体明细如下： 本次计提各项减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 （二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。 1 单位：人民币元 项目 2023 年度计提 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，认真履行了监事会职能，对公司的规范运作情况和董事会、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维 护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事和高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，未发现公司有违法 违规行为，认为：公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很 好的落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、 ...

一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席 陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（王则斌）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 王则斌先生:1960年生,汉族，中国国籍,无境外永久居留权,教授,注册会计师, 博士学历,苏州大学教授。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任、副院长、 院长。现任苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-018 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"常铝股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和第六届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。 公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199,191 股，每股面值 1 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-014 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体 董事。会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议 由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总裁 工作报告》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体详见《2023 年年度报告》第三节"管理层 讨论与分析"及第四节"公司治理"等部分。 公司独立董事分别向董事会提交了 ...

3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文 先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-022 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 其摘要于 2024 年 4 月 12 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司的生产经营情况，公司决定召开 2023 年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排： 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 4、参与方式: 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 4 月 3 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具 ...