证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-053 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司下属 子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）与上海朗脉的下 属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 最高担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | 上海朗脉 | 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 率低于70%） | 11,000 | | | 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 | 11,000 | | | 率高于70%） | | | 上海朗脉的下属控股 | 上海朗脉 | 18,000 | | 子公司 | | | 上述担保额度仅为预 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2023-049 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出 至全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本 次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》上刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关 于第七 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名钱悦女士为江苏 常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十次（临时）会议决议，公司决定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东 大会，现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-052 （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章、规则及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会对股东大会负责。董事会在《公司法》和《公司章程》规定 的权限范围内行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务及保管董事会印章。 第四条 公司不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。超 过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会议事规则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱悦作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司提名为 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 13 日 第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第七届董事会提名委员会对补选独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅：独立董事候选人钱悦女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担 任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处 分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，不是失信被执行人。 钱悦女士 ...