中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 2024 年 9 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东 ...

股票代码：002227 股票简称：奥特迅 公告编号：2024-060 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（证券简称：奥特迅，证券代码：002227， 以下简称"公司"）股票连续2个交易日（2024年9月10日、2024年9月11日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明 如下： 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形； 2 、 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计 主管人员)卢冬冬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本半年度报告第三节"管理 层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对措施"部分就此做了专门说明， 敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 变更部分募投项目实施地点、实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）非公开发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对奥特迅非公开发行股票变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-057 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召 开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意公司对募集资金投资项目"电 动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目"进行变更，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计 主管人员)卢冬冬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本半年度报告第三节"管理 层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对措施"部分就此做了专门说明， 敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2024-050 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：50 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中，通过深圳证券交易所（以下简 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其它现行有关法律、法规 和《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券投资部，处理董事会日常事务。 证券投资部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由八名董事组成 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-053 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告及其摘 要》； 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-051 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特迅"）于2024 年8月19日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以自有资产 抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、 融资及抵押情况概述 2024年5月9日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司向金融机构申 请综合授信额度的议案》，批准公司向金融机构申请总额不超过4.5亿元人民币的 综合授信额度，有效期限为自股东大会决议通过之日起一年内，并批准董事会进 一步授权公司董事长签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。 根据公司业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，保证充足的流动资 金，公司以部分自有不动产作为抵押，向银行申请不超过3亿元人民币抵押贷款， 抵押的资产信息如下表所示： | 序号 | 产权证号 | 坐落 | 面积 | | --- | --- | --- | -- ...