深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002449 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称 奥特迅公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奥特迅公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张宏图) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张宏图先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于 东北财经大学，获中国注册会计师、中国注册税务师资格。现任海华税务师事务 所有限公司合伙人。于 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 21 日担任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-020 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事石会峰、张大志、刘宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石会峰、张大志、刘宇的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

一、担保情况概述 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-008 为了经营发展的需要，统筹安排融资事项，公司拟对合并报表范围内子公司 （含孙公司）提供总额度不超过人民币 1.4 亿元的担保。同时提请股东大会授权 董事长在不超过 1.4 亿元总担保额度的前提下，可根据各合并报表范围内子、孙 公司与金融机构的协商情况适时调整实际担保额度并签署相关具体业务合同及 其它相关法律文件，在此额度范围内，不需要单独进行审批。本次担保为公司对 合并报表范围内的公司提供担保，不构成关联交易，担保后融得的资金用于日常 生产经营以满足业务发展需要。合并报表范围内公司因业务需要向相关方视情况 提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于为合并报表范围内公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二肆年肆月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 （以下简称"有关独立董事的管理规定"），根据《深圳奥特迅电力设备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合深圳奥特迅电力设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况制定《深圳奥特迅电力设备股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其独立 董事进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守有 关独立董事的管理规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002450 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002450号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司： 我们接受委托，对深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称 奥特迅公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2024-015 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 15 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2024-007 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）拟向深 圳市奥电高压电气有限公司（以下简称"奥电高压"）采购配电设备，接受深圳市 奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称"奥华源"）工程设计和总包等综合 服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2024年1月1日至2024年12月31日交 易总额不超过人民币3,625万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企 业，上述交易构成关联交易。 2024年4月15日，公司第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事廖晓霞女士、 黄昌礼先生、张翠瑛女士回避表决。 2024年4月15日，公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （大华验字[2021]000817号）。 二、募集资金投资项目情况 由于本次发行募集资金净额人民币352,619,491.10元低于《深圳奥特迅电力 设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》中募投项目拟投入募集资金金额人 民币80,000万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公 司于2021年12月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意对募投项目拟投入募集资金金额进行变更，具体内容详见公 ...