Group 1: Company Overview - Shenzhen Autotronic Electric Equipment Co., Ltd. has been focused on high-power industrial power supply research, design, manufacturing, and operation for 30 years [1][3] - The company has developed a megawatt-level ultra-fast charging pile (1080kW) that can achieve 600kW high-power charging [1][2] Group 2: Financial Performance - The company recorded a revenue of 354 million CNY in 2023, which does not trigger delisting risk warnings [2][4] - The company has reported negative net profits for three consecutive years, raising concerns about potential delisting risks [2][4] Group 3: Market Strategy - The company is actively expanding its overseas market while also focusing on domestic sales of charging equipment [2][5] - Plans to enhance sales team capabilities and improve overall execution to drive market expansion and customer acquisition [3][5] Group 4: Product Development and Innovation - The company has introduced a new direct current protection power supply system in 2021, which fully entered the market in 2023 [3][4] - The company is investing in the construction and operation of high-power flexible public charging demonstration stations across the country [3][4] Group 5: Future Outlook - The company aims to achieve sales profit growth and expand its market share in the quality power sector by 2024 [5] - There is a focus on optimizing organizational structure and enhancing cost control to improve product delivery commitments [5]

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-037 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时； 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 特迅电力大厦十楼会议 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-036 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 16 日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟 举行 2023 年度业绩网上说明会，具体说明如下： 一、业绩说明会类型 2023 年度业绩网上说明会在深圳证券交易所"互动易"平台举办，本公司 将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15：00—17:00； 召开方式：网络文字会议； 参与方式： 投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。 电脑端参会：深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn/） "云访谈"栏目搜索公司代码"002227"或简称"奥特迅" 手机端参会：扫描下方二维 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-035 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减（%） | | | | ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-034 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体 内容详见公司与 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《年度股东大会通知》（公告编号 2024-015） 2024 年 4 月 18 日，公司收到股东欧华实业有限公司出具的《关于提议增 加深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，推举 刘进军先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交 2023 年年度股东大会审 议。截至本函出具日，欧华实业有限公司持有公司股份比例 51.25%，根据《上 市公司股东大会规 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-010 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币1亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000273 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000273 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥 特迅公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-005 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-43,054,471.41 元，其中母公司实现净利润 4,100,149.67 元，截至 2023 年末母公司未分配利润为 231,457,585.22 元。 结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石会峰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所， 现任深圳市科达利实业股份有限公司董事、副总经理及财务总监，惠州三力协成 精密部件有限公司董事。自 2023 年 12 月 21 日至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告(石会峰) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立 ...