深圳奥特迅电力设备股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司股东会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构。 第七条 股东会依法行使下列职权： 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司 章程第四十四条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-043 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2023]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，现将深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD. 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和 高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 19 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术 产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞 女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规 则》等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告及其 摘要》； 公司《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 20 日《证券时报》和巨 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年度 1-6 月占用 累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2024 年 度 1-6 月偿还 累计发 生金额 2024 年 1-6 月期 末占用 资金余 额 占用 形成 原因 占用 性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 深圳市奥华源电力 工程设计咨询有限 公司 实际控制人控制 企业 应收账款 35.80 — — — 35.80 应收销 售款 经营性 往来 深圳市奥电高压电 气有限公司 实际控制人控制 企业 应收账款 9.48 17.63 — — 27.11 应收销 售款 经营性 往来 深圳市商连商用电 子技术有限公司 关联自然人控制 的企业 其他应收款 209.63 49.86 — — 259.49 租赁 经营性 往来 深圳市立中祥科技 股份有限公司 关联自然人担任 董事长的企业 其他应收款 12.52 4 ...

一、基本情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召 开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任卓绍荣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任 期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止，卓绍荣先生简历详见附 件。 上述人员具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任 职资格的规定。 二、 证券事务代表的联系方式 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-054 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件： 联 系 人：卓绍荣 联系电话：0755-26520515 传 真：0755-26520515 电子邮箱：atczq@atc-a.com ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年八月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会议事规则 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称公司)监事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 公司章程等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-040 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到一审民事判决书； 2、上司公司所处的当事人地位：本诉被告、反诉原告； 3、涉案的金额： 中国华西企业有限公司（以下简称"中国华西"）民事起诉状的涉案金额约 为12,870万元。 二、有关本案的基本情况 1 1、受理机构：光明区法院 2、诉讼各方当事人： 原告（反诉被告）：中国华西 被告（反诉原告）：奥特迅 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"）反诉的涉案金额 约为25,310万元 4、对上市公司损益产生的影响： 本案判决为一审判决，最终判决情况需以终审判决结果为准。本次判决对公 司末来利润将有积极影响。公司将依据实际情况和有关会计准则的要求进行相应 的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 奥特迅于近日收到广东省深圳市光明区人民法院（以下简称"光明区法院"） 通过电子方式送达的案号为（2022）粤0311民初5440号的《民事判决书 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-039 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------| | 项 目 | | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 1500 万元– 2100 万元 | 亏损： 2,006.16 万 元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 1945 万元– 2545 万元 | 亏损 : 2,437.31 万 元 | | 基本每股收益 亏损： | | 0.0605 元/ 股– 0.0847 元/股 | 亏损： 0.0810 元/ 股 | 2.预计的经营 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务总监及董事会秘书吴云虹女士、深圳创华投资李 军辉、初华资本李献红、深圳市深天润管理咨询有限公司 活动参与人员 向干胜、中泰证券农誉、幸福阶乘基金张东晓、曹重阳、 吴洁文、胡继伟。 时间 2024年6 月18 日15：00—17:00 地点 公司会议室 形式 现场交流 本次特定对象调研安排投资者参观奥特迅电力大厦 后广场电动汽车兆瓦级柔性充电堆（国标版）及公司展厅， 调研以问答方式进行，先由公司财务总监及董事会秘书吴 云虹女士对公司基本情况做介绍，具体内容如下： 1 问：公司近年通过了欧标验证，今年公司对海外业 ...