深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013191 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为深 圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特迅"、"公司")非公开发行A股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金 已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普 ...

2023 年度独立董事述职报告(李立) 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李立女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于江 西大学，历任深圳市商业银行法律顾问、深圳市福田区人民法院书记员、助理审 判员、审判员（科员级）、审判员（副科级）、审判员（二级法官）、审判员（一 级法官）等职务。于 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 21 日担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-016 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估集 履行监督职责的情况作出汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 ...

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-017 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和 高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术 产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》 等有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》中" ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）向9名特定投资者非公开发行27,208,770 股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币 359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于2021年11月30日全 部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2021]000817号）。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"、"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 ...

关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 变更部分募投项目实施地点、实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）非公开发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对奥特迅非公开发行股票变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，公司向9名特定 投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计 募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002448 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华核字[2024]0011002448 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳奥 特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 202 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(郭万达) 各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司规 章制度的规定，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维 护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况向各 位股东、董事汇报如下： 一、 独立董事基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭万达先生，1965 年出生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久 居留权。现为综合开发研究院(中国•深圳)副院长。同时还兼任方大集团股份有 限公司独立董事、宝德科技集团股份有限公司独立董事、美盈森集团股份有限公 司独立董事、深圳市海格物流股份有限公司独立董事。对国家产业政策、企业发 展战略、产业投资和产业基金有专门研究，在综合开发研究院主持过多项政策研 究咨询项目，主持过多家上市公司、企业集团 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-018 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年年度报告》详见 2024 年 4 月 16 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2022 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 ...