广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作 能力，积极采取各种措施应对水泥需求下降的影响，实现了企业高质量发展，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 环保为前提，进一步巩固市场份额及加强降本增效工作。一方面加强了市场端管控和建设，科 学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推 进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭等原燃材料采购管理，继续精简机 构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断压降成本费用，加快固废项目建设和加强运营 管理，逐步出清低效产能和关停低质企业恒发建材和恒塔旋窑，助力公司瘦身强体，进一步提 升公司竞争力，实现业绩逆市增长。 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披 ...

（2024年3月修订） 广 东塔牌集团股份有限公司 董 事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立广东塔 牌集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 提名委员会 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求， 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及 一、2023 年度会计师事务所基本情况 审计委员会履行监督职责情况报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有 1 效性进行了审计，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所 ...

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-003 1 力抓好上述主要工作，2023 年，公司实现水泥销量 1,763.16 万吨，较上年同期下降了 3.46%； 实现熟料销量 88.80 万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入 55.35 亿元，较上年同期下降 了 8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.42 亿元，较上年同期大幅上升了 178.55%。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》。2024 年 3 月 14 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议。会议由董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-010 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作 进行新兴产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投 资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有 资金进行新兴产业投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议 通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，同意 公司（含全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险 的前提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有资金进行新兴产业投资。 现将有关情况公告如下： 一、 ...

广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开的第六 届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同 意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券 投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关规定，为增强公司盈利能力，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全 资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元的闲置自有资金进行证券投资。现将有关情况 公告如下： 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-008 1、证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-006 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士 1 担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独立董 事委员担任）。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。 审计委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去审计委员会委员资格。 第七条 审计委员会因独立董事委员辞职或免职或其他原因而导致审计委员会 中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公司章程的规 定，或者审计委员会中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六 十日内完成补选。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-009 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自 有资金进行委托理财的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议通 过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含公司分支机构、 下属全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前 提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有 关情况公告如下： 一、投资概述 1、委托理财目 ...