（文章来源：每日经济新闻） 2024年1至6月份，盛新锂能的营业收入构成为：新能源材料占比99.85%，林木占比0.15%。 盛新锂能：拟转让四川盛屯科技有限公司50%股权 盛新锂能（SZ 002240，收盘价：13.21元）3月21日晚间发布公告称，公司根据战略发展规划及对 经营办公用房的实际需求情况，拟将持有的四川盛屯科技有限公司50%股权转让给公司控股股东深圳盛 屯集团有限公司，转让价格为人民币1亿元。本次交易前，公司和盛屯集团各持有盛屯科技50%股权； 交易完成后，公司不再持有盛屯科技股权；同时，公司拟向盛屯科技购置其建设的2栋办公用楼，交易 金额预计不超过人民币8000万元，该房产将用于公司经营办公自用，不对外出租。 ...

盛新锂能集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00251 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00251 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

盛新锂能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00049 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...

盛新锂能集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00249 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00249 号 盛新锂能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于担任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为 独立董事继续保持独立性。 二、2024年度履职情况 （黄礼登） 各位股东及股东代表： 本人作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，认真、勤勉、独 ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周毅） 各位股东及股东代表： 大家好！ 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事职业道德规范》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立 董事职责，按要求出席盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，维 护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。现将本人年度履职 情况述职如下： 2024年度，公司召开了8次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托出 席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票。 2024年度，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，均由董事会召 集，本人亲自列席会议1次。 2024年度，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》 的规定，召集了4次独立董事专门会议，对公司关联交易相关的事项、申请发行 境外上 ...

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马涛） 各位股东及股东代表： 作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积 极出席公司相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾任君安证券有限责任公司投资银行总部高级经理；国泰君安证券股份 有限公司企业融资部业务董事、收购兼并部董事；国海证券股份有限公司上海分 公司总经理。现任公司独立董事、上海朴远资产管理有限责任公司董事兼总经理、 上海衡益特陶新材料有限公司董事。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业 务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素 影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业 务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种； 4、业务额度 根据公司及控股子公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇 开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保 证金）上限不超过人民币 1.5 亿元或其他等值外币金额。任一交易日持有的最高 合约价值不超 5 亿美元或其他等值金额 ...

关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-020 盛新锂能集团股份有限公司 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑 持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或 部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存 货跌价准备。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、存货、固定资产、 长期股权投资进行了减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要 ...