盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监 事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2024年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》等八项议案。 2、2024年4月26日，公司召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于2024年第一季度报告的议案》。 3、2024 年 7 月 18 日，公司召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了 《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》和《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 4、2024年8月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》等九项议案。 5、202 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-018 盛新锂能集团股份有限公司 关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让四川盛屯科技有限公司50%股权 并购置办公用房暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司根据战略发展规划及对经营办公用房的实际需求情况，拟将持有的 四川盛屯科技有限公司（以下简称"盛屯科技"）50%股权转让给公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"），转让价格为人民币10,000万元。 本次交易前，公司和盛屯集团各持有盛屯科技50%股权；交易完成后，公司不再 持有盛屯科技股权；同时，公司拟向盛屯科技购置其建设的2栋办公用楼，交易 金额预计不超过人民币8,000万元，该房产将用于公司经营办公自用，不对外出 租。 2、盛屯集团为公司控股股东，并持有盛屯科技50%股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月26日（星期三）15:00至17:00时举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/1mN2qSPySlO"，进入"盛新锂能2024年度网上业绩说明会"界面 即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司 将在2024年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 敬请广大投资者积极参与。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-021 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

盛新锂能集团股份有限公司 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-013 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事 项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源材料 业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧 碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持 公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能， 根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降 低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行 套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种； 2、资金额度 公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 9 亿元（不 含期货标的实物交割款项 ...

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的议案》等十五项议案。 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计 师事务在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2 ...