证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-124 盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司遂宁盛新锂业 有限公司（以下简称"遂宁盛新"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有 限公司成都分行（以下简称"光大银行"）申请不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）借款，借款期限不超过 13 个月。2024 年 12 月 19 日，公司与光大银行签 署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 202 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-122 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （六）股权登记日：2024 年 12 月 23 日（周一） （七）会议出席对象： （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15－ ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-118 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《会计师事务所选聘制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、 尽职地发表独立审计意见。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提 议，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-123 盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司的银行借款及银行综合授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川致远锂业 有限公司（以下简称"致远锂业"）因业务发展需要，拟向德阳农村商业银行股 份有限公司绵竹支行（以下简称"绵竹农商行"）申请不超过人民币 4,900 万元 （含 4,900 万元）借款，借款期限不超过 36 个月。2024 年 12 月 9 日，公司与绵 竹农商行签署了《保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。 公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称"盛威国际"）因业务发 展需要，拟向恒生银行（中国）有限公司成都分行（以下简称"恒生银行"）申 请不超过 1,000 万美元（含本数，折合人民币约 7,189.60 万元）综合授信额度用 于外汇衍生品交易，期限不超过 12 个月。2024 年 12 月 10 日，公司与恒生银行 签署了《公司保证函》，为上述事项提供连带责任保 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-120 盛新锂能集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市 公司审计客户 134 家。 2、投资者保护能力 大信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金 之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。大信会计师 事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行 政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管 措施及纪律处分 19 人次。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事 项符合财 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-121 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。公司董事会以 8 票同意、关联董事李黔先生回避表决、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了子议案一《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》， 同意公司（含控股子公司，下同）与关联方比亚迪股份有限公司（含控股子公司， 以下统称"比亚迪"）在 2025 年度内发生日常关联交易金额不超过 20 亿元，公 司独立董事召开第八届独立董事第五次专门会议审议通过了该议案，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东 大会审议，届时关联股东将回避表决；公司董事会以 7 票同意、关联董事李凯先 生和姚婧女士回避表决、0 票反对、0 ...

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-119 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 10 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会 二○二四年十二月十日 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 ...

第一条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 盛新锂能集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为进一步完善盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息和审 计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程规定，制 定本制度。 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的通知，获悉因盛屯集团 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已摘牌，盛屯集团将其质押给国都证券 股份有限公司的剩余股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-116 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | | | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-117 盛新锂能集团股份有限公司 关于下属子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司印尼盛拓锂能 有限公司（以下简称"印尼盛拓"）因业务发展需要向独立第三方购买原材料， 公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称"盛威国际"）为上述采购事 项提供连带责任保证，担保金额不超过 1,900 万美元（含本数，折合人民币约 13,651 万元）。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债 ...