特别提示： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-012 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告： 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-621,580,681.54 元，母公司净利润为 681,885,782.83 元。以 2024 年度母公司净利润 681,885,782.83 元为 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-008 盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行综合 授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川致远锂业 有限公司（以下简称"致远锂业"）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有 限公司德阳分行（以下简称"建设银行"）申请不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 综合授信额度，期限不超过 24 个月。2025 年 3 月 13 日，公司与建设银行签署 了《最高额保证合同》，为上述事项提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-007 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 深圳盛屯集团有限 公司 | 57,777,005 | 6.31% | 43,780,458 | 75.77% | 4.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 深圳市盛屯汇泽贸 易有限公司 | 54,282,267 | 5.93% ...

关于为全资子公司融资事项提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司遂宁盛新锂业 有限公司（以下简称"遂宁盛新"）因业务发展需要，拟用部分生产设备以售后 回租的方式与长江联合金融租赁有限公司（以下简称"长江金租"）开展融资租 赁业务，融资租赁本金为人民币 5 亿元，融资租赁期限为 36 个月。2025 年 2 月 25 日，公司与长江金租签署了《保证合同》，为上述融资事项提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子 公 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-005 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划（以 下简称"本持股计划"）规定的第三个锁定期于 2025 年 2 月 7 日届满，具体情况 如下： 一、本持股计划概述 1、2021 年 9 月 29 日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。 具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年员工持股计划（草案）》等相关公告。 2、2022 年 2 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司以 25.00 元/股的价格将回购专用证券账户 中全部股份非交易过户至"盛新 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-004 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 万元 亏损：55,000.00 万元-69,000.00 | 盈利：70,223.63 | 万元 | | | 比上年同期下降：178.32%-198.26% | | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：71,000.00 万元-85,000.00 万元 | 盈利：12,642.21 | 万元 | | | 比上年同期下降：661.61%-772.35% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.61 元/股-0.76 元/股 | 盈利：0.77 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告 有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告 期的业绩预告方面不存在重大分歧。 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

特此公告。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-002 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 1 月10日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任肖波 先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 肖波先生的简历附后。 盛新锂能集团股份有限 ...

致：盛新锂能集团股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 二〇二四年第二次（临时）股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券 法》和《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表 意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 1 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项 进行了核查和验证，并出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-126 盛新锂能集团股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （三）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大 厦 14 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周祎先生 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-125 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质 押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）及其一致行动人深圳市盛屯汇 泽贸易有限公司（以下简称"盛屯汇泽"）的通知，获悉盛屯集团、盛屯汇泽分 别将其质押给江苏银行股份有限公司深圳分行的 1,100 万股、450 万股公司股份 办理了解除质押。此外，盛屯集团、盛屯汇泽分别将其所持有的公司无限售流通 股 1,170 万股、450 万股股份办理了质押业务。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 三、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | - ...