盛新锂能集团股份有限公司 2024年第一次（临时）股东大会决议公告 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（周一）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 （三）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大 厦 14 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周祎先生 （六）会议的召集 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购 价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 公司2023年年度权益分派现已实施完毕，根据公司《回购股份报告书》，在 本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除 权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调 整为不超过32.76元/股（含）。具体内容详见2024年4月19日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-089 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 | | 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 | | 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 公司可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、市场竞争风险、原材料 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-090 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年半年度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024年1-6月占 用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 的利息（如 | | 偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | 生金额 | | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-092 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024 年9月3日（星期二）15:00至17:00时举行2024年半年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或 登录"https://eseb.cn/1hkv8rrgmKQ"，进入"盛新锂能2024年半年度网上业绩说 明会"界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，公司将在2024年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回 答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监 王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-088 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称 "盛屯汇泽"）及厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门屯濋"） 的通知，获悉厦门屯濋将其所持有的公司无限售流通股 89 万股股份办理了解除 质押业务，并将其所持有的公司无限售流通股 255 万股股份办理了质押业务；盛 屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 145 万股股份办理了质押业务。现将具体 情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 2024 年 8 月 27 日，厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 89 万股 公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | ...

（2024 年 8 月修订） 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对第二期限制性股票激 励计划首次授予剩余部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本 次回购注销完成后，公司总股本将由 921,170,872 股变更为 915,293,872 股。具体 修订情况如下： | 原章程 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 原第六条： | 现第六条： | | | 公司注册资本为人民币 元。 921,170,872 | 公司注册资本为人民币 元。 915,293,872 | | | 原第二十条： | 现第二十条： | | | 公司股份总数为 股，公司的股本 921,170,872 | 公司股份总数为 股，公司的股本 915,293,872 | | | 结构为：普通股 921,170,872 股，无其他种类 | 结构为：普通股 915,293,872 股，无其他种类 | | | | 股。 | 股。 | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 章程修正案 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二 ...

独立董事提名人声明与承诺 盛新锂能集团股份有限公司 √是 □否 √是 □否 提名人盛新锂能集团股份有限公司董事会现就提名熊泽科先生为盛新锂能 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...