杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-025 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------- ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-023 （一）信用损失准备 公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，各 组合确定依据及计量预期信用损失的方法如下： 1 科目 计提减值准备金额（元） 计提原因 信用损失准备 527,100,595.31 按信用风险特征对应收款项计提坏账准备。 存货跌价准备 3,779,626,710.12 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当 其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。 合计 4,306,727,305.43 一、本次计提资产减值准备情况 1、具体组合及计量预期信用损失的方法 项目 确定组合的 依据 计量预期信用损失的方法/预期信用减值 率 其他应收款——外部财务资助款组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失 其他应收款——物业维修金、保修金组合 款项性质 其他应收款——押金保证金组合 款项性质 其他应收款——应收暂付款组合 款项性质 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于永生，研究生学历、会计学博士，中国会计学会理事、高 级会员。2021 年 5 月 25 日至 2023 年 10 月 26 日担任公司独立董事， 现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师。同时兼任天津富通信息 科技股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、宁波舟山港股 份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其 主要股东等单位或者个人的影响。 二、年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将2023年度履职 ...

一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《 公司法》 证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，杭州滨江房产集团股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所 特殊普通合伙）成立于 2011 年，注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务所 特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为王国 海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议 审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 6 月 ...

经核查独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事汪祥耀先生、贾生华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司关于 为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,427,755.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.43％。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-022 本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据 控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事 项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、董事会意见 一、担保情况概述 为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）房 地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目建设及运营效率， 确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结 合公司房地产项目开发进度情况，公司（含公司控股子公司）对未来 拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，具体情况如 下： 1、公司拟为 ...

本人作为杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪祥耀，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计 学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江 省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。2019 年 5 月起担任公司独 立董事，现任中国会计学会会计准则专业委员会副主任，中国内部审 计协会学术委员，同时兼任贝因美股份有限公司、恒生电子股份有限 公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其 杭州滨江房产集团 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资 ...

目 录 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于滨江集团公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－020 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披 露》的相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经营管理层对财 务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为开展房地 产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的 项目公司新增不超过人民币126.511亿元的财务资助额度： 1 （四）拟新增资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50% （即人民币 126.511 亿元），对单个被资助对象的资助额度不超过公 司最近一期经审计净资产的 10%（即人民币 25.3 亿元）。 为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，被资助 对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于 ...