利尔化学股份有限公司 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，全体 董事认真履职、勤勉尽责，面对激烈的市场竞争，重点围绕公司年初既定的经营计划切实 开展各项工作，充分发挥自身优势，以创造价值为导向，聚焦技术创新、加大市场开拓、 推进降本增效，持续稳固市场竞争力，有效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等相关 制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序 符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效 益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会会议 6 次，股东大会 2 次。对子公司提供担保、日常关联交易、重大项目建设等重要 事项做出决策。对会议决议事项认 ...

利尔化学股份有限公司 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、 《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李小平先生：中国国籍，1966 年出生，硕士，九三学社社员。现任博通（天 津）创业投资有限公司董事长，利尔化学独立董事等职务。曾任方正证券助理总 裁、方正期货董事长，天津经纬辉开光电股份有限公司、天津海泰科技发展有限 公司独立董事等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 如下： 本报告期应参加 姓名 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 李小平 列席股东大会次数 本人 ...

第一条 为提高利尔化学股份有限公司（以下简称公司）应对各种舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； 利尔化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织机构及工作职责 第四条 公司成立应对舆情工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组 长，成员由公司其他相关高级管理人员、职能部门负责人组成。 舆情工作领导小组的主要工作职 ...

利尔化学股份有限公司 2024年内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 监管平台(http:/ 报告编码 · 浙25MC6EW9RD 内部控制审计报告 中汇会审[2025]0109号 利尔化学股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利尔 化学公司董事会的责任。 二、注 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业盆一唯参会互电悬有执业许可的会计师事务所出具 监管平台(http://acc 报告编码:浙259XDWY01A 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7–8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | （八） 母公司所 ...

目 录 页 次 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | --- | | | 审核说明 1-2 | 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3–5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 利尔化学股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 关于 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李小平先生：中国国籍，1966 年出生，硕士，九三学社社员。现任博通（天 津）创业投资有限公司董事长，利尔化学独立董事等职务。曾任方正证券助理总 裁、方正期货董事长，天津经纬辉开光电股份有限公司、天津海泰科技发展有限 公司独立董事等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 （四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 2024 年，本人积极加强与公司审计部的沟通，及时掌握相关信 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； 第一章 总则 第一条 为提高利尔化学股份有限公司（以下简称公司）应对各种舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 利尔化学股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处置工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责与证券监管部门、深圳证券交易所的沟通和信息报送工作； （五）舆情应对过程中的其他事项。 第五条 公司董事会办公室负责监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公 1 （一）重大舆情：指传播范 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 马毅先生：中国国籍，1963 年出生，硕士，中共党员。现任四川威比特投 资有限公司执行董事、总经理，利尔化学、四川梓橦宫药业股份有限公司独立董 事等职务。曾任四川省经贸委技术创新处处长，四川龙蟒大地投资有限公司总经 理，成都博源投资管理有限公司总经理，和利时科技集团公司董事长等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 20 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李双海先生：中国国籍，1971 年出生，博士，注册会计师。1993 年 7 月至 2007 年 6 月，历任河北农业大学商学院助教，讲师，副教授；2007 年至今,任 四川大学商学院会计与金融系副教授。现任利尔化学、四川东材科技集团股份有 限公司、贵州川恒化工股份有限公司独立董事。曾任西藏矿业发展股份有限公司、 四川优机实业股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、成都市新筑路桥机械 股份有限公司等公司独立董事。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独 ...