附件一 1 上市公司名称：利尔化学股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年半年度占用累 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿还累 | 2024年半年度期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 计发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

第五条 子公司应在章程或相关制度中明确规定业务范围和审批权限。子公 司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。对于超越业务范围或审批权 限的交易或事项，子公司应当提交公司投资发展部按照权限提交公司总经理办公 会、董事长、董事会或股东大会审议批准后方可实施。 第三章 日常运营管理 境外子公司经营管理办法 第一章 总则 第一条 鉴于利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公司（以下 简称"子公司"）逐步开展实质运营，为规范子公司的经营行为，控制经营风险， 并完善对子公司的监管，根据《公司法》等法律法规并结合公司《章程》、《子公 司管理制度》等制度性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司在中国大陆地区以外（含香港、澳门及 台湾）设立的具有独立法人资格的全资子公司、控股子公司及实质控制的参股公 司。 第二章 设立管理 第三条 公司投资发展部牵头负责子公司的总体设立工作，营销中心负责或 协助办理境外手续等事务。子公司设立完成后，投资发展部必须将执照、登记证、 注册证书、备案、章程等公司相关法律文件以及印鉴移交总经理办公室统一保管， 并同时知会公司财务共享中心等相关业务部门。因特殊情况，经公司董事 ...

泰和泰律师事务所 关于利尔化学股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（利尔化学）第 4 号 2024 年 8 月 28 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于利尔化学股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 （1）《公司章程》； 关于利尔化学股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会的法律意见书 (2024)泰律意字（利尔化学）第 4 号 致：利尔化学股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受利尔化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-021 利尔化学股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵 阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室） （三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长尹英遂 （六）本次会议的召 ...

（一）基本薪酬 董事长、总经理 2024 年度基本薪酬为 70 万，按月平均发放。 利尔化学股份有限公司 2024 年度经营团队薪酬与考核方案 为完善利尔化学股份有限公司（以下简称公司）激励、约束机制， 有效调动经营团队的工作积极性，根据国资管理相关规定以及《公司 章程》，并结合公司及行业的实际情况，特制定公司 2024 年度经营团 队薪酬与考核方案。 一、适用对象 董事长、总经理、副总经理、财务总监，以上人员均为专职人员。 二、年度薪酬 年度薪酬=基本薪酬 + 绩效薪酬 + 年度超目标奖励 2024 年度超目标奖励对营业收入和归母净利润等 2 项指标进行 考核，并采取"达标提取、分段计算"的方式，详细情况见下表。 — 1 — 副职负责人的基本薪酬依据其岗位职责和承担风险等因素，由董 事会按本企业正职负责人基本薪酬的 0.6 至 0.9 倍确定，合理拉开差 距，按月平均发放。 （二）绩效薪酬 绩效薪酬 = 基本薪酬 × 年度考核评价系数 年度考核评价系数 = （年度考核实得分 ÷ 100） × 100% 年度董事会考核完毕后一次性发放。 （三）年度超目标奖励 2024 年年度超目标奖励提取条件：营业收入≥81 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-019 利尔化学股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）； 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因信永中和已连续多年为公司 提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有 关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经利尔化学股份有限公 司（以下简称"公司"）履行选聘程序后，拟聘任中汇会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事 项无异议。 4、公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 中汇会计师事务所，成立于 2013 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-018 以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹 英遂、李江回避表决），审议通过了《2024 年度经营团队薪酬与考核方 案》。《2024 年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于 2024 年 7 月 31 日的巨潮资讯网。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》。会议同意聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，《关于拟聘任 2024 年度 审计机构的公告》刊登于 2024 年 7 月 31 日的中国证券报和巨潮资讯 网。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关 于召开 2024 年第 1 次临时股东大会的议案》，会议同意公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第 1 次临时股东大会，《关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2024 年 7 月 31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第 1 次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 利尔化学股份有限公司 关于召开 2024 年第 1 次临时股东大会通知的公告 1、会议届次：2024 年第 1 次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-020 4、本次股东大会的召开时间 3）公司聘请的律师及其他相关人员。 6、股权登记日：2024 年 8 月 22 日 7、出席对象： 1）截至 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委 ...

二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-017 利尔化学股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩 扭亏为盈 同向上升 √ 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 盈利：9,000 | - 9,500 | 万元 | 盈利：47,968.99 | 万元 | | | 比上年同期下降：81.24% | | - 80.20% | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 | 盈利：7,700 万元 | - 8,200 | 万元 | 盈利：48,135.01 | 万元 | | 利润 | 比上年同期下降：84.00% | | - 82.96% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.11 ...

利尔化学（ [Table_StockNameRptType] 002258） 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 ⚫ 投资建议 ⚫ 风险提示 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|------------------| | | ⚫ [Table_Profit] 重要财务指标 \n主要财务指标 | 2023A | 2024E | 单位 \n2025E | : 百万元 \n2026E | | | 营业收入 | | 7851 7247 8189 9451 | | | | | 收入同比（ % ） | -22.5% | -7.7% | 13.0% | 15.4% | | | 归属母公司净利润 | | 604 576 682 838 | | | | | 净利润同比（ % ） | -66.7% | -4.6% | 18.4% | 22.9% | | | 毛利率（ ...