证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2023-048 一、 会议召开情况 1.召开时间： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日15:00； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 桂林三金药业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为203年12 月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年12月27日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2023年12月12日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，对公司本次 ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、公司今年业绩的完成情况还有对 24 年的业绩展望如 | | 何？ | | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | 无 关于本次活动是否涉 | | | 及应披露重大信息的 | | | 说明 | | | 无 活动过程中所使用的 | | | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | | | 作为 ...

| | 来说我们会好一些，因为我们的两大产品三金片、西瓜霜 | | --- | --- | | | 的原材料总体上可控，三金片的五味药材不是大众药材， | | | 其他中成药使用得很少，供应商也和我们有多年的合作， | | | 价格上我们基本可以把控，西瓜霜的原材料原料霜是我们 | | | 自己生产的，成本上也可以控制。谢谢。 | | | 5、今年还剩几天时间公司业绩能够预计完成到什么程度， | | | 明年公司这边有什么计划和目标？ | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | | 6、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | 还需要一定时间，原来一年半可以完成的订单，现在大概 | | | 延长到 2-3 年完成，我们会最大限度的控制成本、 ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 4、员工持股计划还会继续推出吗？ | | --- | --- | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善过程中， | | | 如果这期效果不错，会考虑启动第二期，但是这个要根据 | | | 当时的具体情况来定，绩效，KPI 考核还需要不断完善。 | | | 公司也不仅仅只有员工持股计划这个激励手段，还会通过 | | | 调整薪酬等其他方法来达到激励的效果，谢谢。 | | | 5、目前公司产品的库存状态怎样，是否还有一定压力？ | | | 上半年一直到 6-7 月份，库存确实有一些压力，因为 | | | 第二波疫情的影响并没有原先预计那么大，公司通过一些 | | | 积极的促销活动，成功拉动终端消费，在三季度之后，无 | | | 论是公司本身的库存，还是在渠道端、终端的库存，基本 | | | 都回到往年正常的水平，近期的流感高峰期，对终端的库 | | | 存消化又起到促进作用，目前公司整体库存略低于往年同 | | | 期，谢谢。 | | | 无 | | 关于本次活动是否涉 | | | ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、上海那边白帆生物目前情况怎样？ | | | 近来因为整个大经济环境不景气，生物医药也处于遇冷 | | | 时期，白帆手里面虽然还有一定数量的订单，但是要落地 | | | 还需要一定时间，原来一年半可以完成的订单，现在大概 | | | 延长到 2-3 年完成，我们会最大限度的控制成本、费用， | | | 对人员进行优化，尽量减少亏损。目前也还在积极寻求合 | | | 作伙伴。谢谢。 | | | 6、员工持股计划下一期什么时候推出？ | | | 主要是看这一期员工持股计划的效果，这一期的员工持 | | | 股我们的考核机制有自己的特点，并且在逐步完善 ...

桂林三金药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘（含续聘、改聘），聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-040 桂林三金药业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，现将该 募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,965.63万元（含利息收入净额，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司募集资金账户节余资金（包括利息收入）未达到项目募集资金净额10%， 无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-042 桂林三金药业股份有限公司 4.保险费用：不超过50万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）； 5.保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议了公司《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险投保方案 1.投保人：桂林三金药业股份有限公司； 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体 以公司与保险公 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-045 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2023年12月11 日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳 先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展 需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 【详细内容见2023年12月12日《中国 ...