证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-043 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议并通过决议，决定于2023年12月27日（星期三）召开公司 2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00； 网络投票时间：2023年12月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为203年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13: ...

招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林 三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对桂林三金首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]528 号），公司由主承销商招商证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共 计募集资金 91,080.00 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-044 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2023 年12月11日上午10时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、雷敬杜、徐劲前、付丽萍、独立 董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准以通讯方式出席会 议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 公司董事会认为：鉴于公司募投项目均已达到可 ...

招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 终止超募资金投资项目并将剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林 三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对桂林三金终止超募资 金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]528 号），公司由主承销商招商证券采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共计募集资金 91,080.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4, ...

关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于终止 超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止超募 资金投资项目"三金集团湖南三金制药二期项目"，并将项目剩余资金1,246.83 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公 司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称"湖南三金"）流 动资金。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-041 桂林三金药业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股） ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-039 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 桂林三金药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：桂林三 金；证券代码：002275）连续三个交易日（2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股 股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下： 1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司股票异常波动期 ...

桂林三金药业股份有限公司 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-038 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年前三季度权益分派 方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.2023 年前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股本 587,568,600 股为基数，按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计共分配现 金股利 176,270,580.00 元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股 本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次权益分派股权登记日为： ...

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023036 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中邮证券 2人 活动参与人员 桂林三金董秘 李春 桂林三金证代 朱烨 时间 2023年11 月16日 地点 会议室 形式 线下交流 1、西瓜霜系列和三金片系列的增长情况怎样？ 前三季度三金片的销量和去年基本持平；西瓜霜系列， 其中桂林西瓜霜（喷剂）增长在8%左右，西瓜霜润喉片和 清咽含片增长在50%-60%之间。谢谢。 2、10 月份西瓜霜系列的增速还有这么大吗，明年公司这 边有什么计划和目标？ 10 月份到目前为止得到的数据是西瓜霜系列增速有所 放缓但是基本上还维持在比往年正常增速略高的这么一个 水平，当前公司的主要任务是完成今年的既定目标，到年 底的时候会对今年完成情况进行一个综合的评判，再根据 交流内容及具体问答 实际情况制定明年的计划，谢谢。 记录 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第二次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2023-037 桂林三金药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023年11月14日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11 月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年11月14日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： 6.公司已于2023年10月30日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开202 ...