保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何玉润） 二、 2024年度履职情况 各位股东： 独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今任北京工商 大学商学院教授，博士生导师。财政部"全国会计学术领军人才"项目首批入选 者，中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学 名师，北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。 2021 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 方俊、肖华孝、赵小莲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方俊、肖华孝、赵小莲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； ...

保龄宝生物股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总则 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实 体或经济组织进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一） 向其他企业或组织（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共 同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 购买资产或出售资产， ...

保龄宝生物股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为加强保龄宝生物股份有限公司（以下称"公司"）定期报告及重大 事项在筹划、编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理行为，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《保龄宝生物股份有限公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等公司基本管理 制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的使用范围包括公司各部门、各子公司，以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的规定，有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位，以及在信息报送 过程中能够解除、获取信息的人员。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部是外部 信息管理和使用的日常管理部门，公司董事、高级管理人员、各部门及相关人员 应当 ...

保龄宝生物股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审 议通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范保龄宝生物股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引 1号》"）等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指拥有公司控制权的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范相关规定： (一)控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二)控股股东、实际控制人为自然人的,其配偶、未 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄永强） 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事黄永强：1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高 等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西 警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人在任职期间积极参加公司召开的所有 ...

（本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 保龄宝生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报董事会 ...

保龄宝生物股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议通过 后施行） 第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄 宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 ...

第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、或 以公司自有资产为他人提供抵押或质押担保。具体种类包括借款担保、银行开立 信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 保龄宝生物股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产 生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度 股东大会审议通过后生效。 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保的 管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他法律法规和《保 ...