北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"）指派 本所律师出席保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"）2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所 律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、 行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资 格。 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-007 保龄宝生物股份有限公司关于 实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的公告 股东深圳松径投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: （一）本次延期实施股份增持计划事项尚需提交公司股东会审议，公司控 股股东北京永裕投资管理有限公司及其一致行动人深圳松径投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"松径投资"）需回避表决，如股东会审议该项议案未获通 过，原增持主体存在无法完成增持承诺的风险。 （二）松径投资拟将本次增持计划延长 12 个月至 2026 年 4 月 7 日。除此 之外原增持计划其他内容不变。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人之一戴斯聪先生控制的企业深圳松径投资合伙企业（有限合伙）。 （二）截至本公告披露日，松径投资持有公司股份 18,679,537 股，占公司 总股本的比例为 5.05%。 二、原增持计划情况及实施进展 公司于 20 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-010 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 21 日召开，会议决议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 召 开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.现场会议召开的时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00。 （五）会议召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现 场会议； ...

股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2025-009 保龄宝生物股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第四次 会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实际控制人控制的 企业延期实施股份增持计划的议案》。 公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于实际控制人控制的企业增持公司股票 计划的公告》，公司实际控制人戴斯聪先生控制的企业深圳松径投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称"松径投资")计划于 2024 年 10 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证 券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份 ...

经核查，独立董事认为：本次公司股东深圳松径投资合伙企业（有限合伙） 延期实施股份增持计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联 董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。 一致同意松径投资延期实施股份增持计划。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》之签字页） 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"），本次会议 已于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董 事共同推举公司独立董事方俊先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立 董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证 ...

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-008 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六届董 事会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的 董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 根据公司《章程》的规定，董事会决定拟于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00 召 开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会表决的议案，本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的的公告》。 三、备查文件 ...

一、前次减持计划期限届满及实施结果情况 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-006 保龄宝生物股份有限公司关于 持股5%以上股东减持计划届满未实施减持的公告 股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3.趵朴富通不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会 导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露 的公告》（公告编号：2024-066），持有本公司股份 38,139,244 股（占本公司现 有总股本比例 10.3144%）的股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)（以下 简称"趵朴富通"）计划在公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中 竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 11,093,020 股（占本 公司现有总股本比 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-005 保龄宝生物股份有限公司 关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘 书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务总监、董事会秘书辞职情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）董事会于2025 年2月12日收到公司副总经理兼财务总监王延军先生、副总经理兼董事会秘书张 国刚先生书面辞职报告。王延军先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后 仍在公司担任副总经理职务。张国刚先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职 务，辞职后张国刚先生仍担任公司副总经理职务，及兼任子公司禹城保立康生物 饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。根据公司章程的有关规定，王延军先 生、张国刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王延军先生未持有公司股票，张国刚先生持有公司股份 90,600股。张国刚先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-004 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会 秘书的议案》 公司副总经理兼董事会秘书张国刚先生因工作变动原因辞去公司董事会秘 书职务，辞职后张国刚先生仍担任公司副总经理职务，及兼任子公司禹城保立康 生物饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。 为保证董事会工作顺利开展，经董事长戴斯觉先生提名，聘任朱哲先生担任 1 公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第六次会议的通知于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表 决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1.会议以 8 票同意 ...

证券时报记者 李映泉 保龄宝表示，随着全球消费者对健康饮食的日益关注，对功能性糖（醇）需求持续增长。公司计划通过 该项目满足国际客户日益增长的订单需求，为此公司将在美国建设生产场地、配置生产设施、招聘生产 人员，进一步扩大功能性糖（醇）的产能，提升应对全球贸易挑战的能力与韧性。该项目的实施将增强 公司在功能性糖（醇）领域的竞争优势和盈利能力，为公司长期可持续发展提供坚实基础，并进一步巩 固公司行业领先地位。 保龄宝日前发布2024年年度业绩预告，预计2024年实现归母净利润为1.08亿元—1.24亿元，同比增长 100%—130%。 保龄宝称，公司在2024年通过强化供应链管理、优化工艺流程、调整营销策略、专注于高附加值产品研 发和推广以及营销端创新，不仅有效应对了原材料价格波动和行业竞争加剧的挑战，还实现了净利润的 大幅增长，毛利率得到显著改善。 保龄宝是一家以生物（多）糖的研发、制造及方案服务为主导的高新技术企业，系全球知名的全品类功 能糖制造服务商，率先实现低聚糖、赤藓糖醇工业化生产。近年来，"无糖"饮料及食品流行，作为供应 原料的代糖生产企业，保龄宝为人熟知。 2024年9月，保龄宝在接受多家机构调研 ...