证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-068 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月13日披露了《关 于控股股东拟向一致行动人转让股份预披露暨权益变动的提示性公告》，公司 控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称"永裕投资"）持有公司股份 46,888,790股（占公司总股本比例12.6806%），计划自《关于控股股东拟向一 致行动人转让股份预披露暨权益变动的提示性公告》披露之日2024年8月13日起 15个交易日后的三个月内（2024年9月3日至2024年12月2日），以大宗交易方式 向深圳松径投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"松径投资")转让公司股份 不超过7,395,347股，即不超过公司总股本的2%（股票来源为永裕投资通过大宗 交易受让的一致行动人股票，下称"受控股份转让"）。除上述受控股份转让 计划外，永裕投资计划自《关于控股股东拟向一致行动人转让股份预披露暨权 益变动的提示性公告》披露之日2024年8月13日起，以大宗交易方式向松径投资 转让其通过集中竞价取得的公司股份不超过9,984,837股（即不超过公司总股本 的2.7003%，下称"非受控股份转 ...

2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"） 指派本所律师出席保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"）2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》《股东大会规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-067 保龄宝生物股份有限公司 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 15： 00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东 外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝"） 董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 30 日在公司指定信息 披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-066 保龄宝生物股份有限公司关于 持股5%以上股东减持股份预披露的公告 持股 5%以上的股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙) 保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）股份 38,139,244股（占本公司总股本比例10.3144%）的大股东宁波趵朴富通资产管 理中心(有限合伙)（以下简称"趵朴富通""本合伙企业"）计划在自本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内（2024年11月22日至2025年2月21日）以 集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过11,093,020股， 即不超过公司总股本的3%。其中，在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公 司股份的总数，合计不超过公司总股本的2%（7,395,347股）；任意连续90日内 通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数，合计不超过公司总股本的1%（ 3,697,673股）。 (一)股东的名称：宁波趵朴富通资产管 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-063 保龄宝生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 保龄宝生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------- ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-065 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日 （星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-064 保龄宝生物股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表(未经审计)，公司 2024 年 1-9 月份实现 归属于上市公司股东的净利润为 10,107.19 万元，其中母公司实现净利润 11,155.46万元。截至2024年9月30日,公司合并报表未分配的利润为72,116.53 万元，母公司报表可供分配的未分配利润为 69,975.66 万元。根据规定，上市公 司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润 为 69,975.66 万元。 为了更好的回 ...

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第三次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-061 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年第三季度 报告》。 公司监事会对 2024 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告 同日发布在指定信息披露媒体上的《第六届监事会第三次会议决议公告》。 2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三 季度利润分配预案的议案》 为了更好的回报股东，在 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-062 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司 派发现金红利人民币 12,941,858.30 元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股 本、不分红股。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整金额。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第三 次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》； 并出具审核意见如下： 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 ...

本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施 进度和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容尚不确定。 一、 协议签署概述 2024 年 10 月 16 日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"或"保 龄宝"）与青岛海智源生命科技有限公司(以下简称"海智源")签署了《关于功 能性油脂之战略合作框架协议书》(以下简称"本协议"或"协议")，双方将基 于在各自领域的优势资源，协商就 DHA 藻油以及相关产品的技术、生产、应用、 销售进行合作，目标成为全球功能性油脂领域的产业领跑者。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-060 保龄宝生物股份有限公司 关于与青岛海智源生命科技有限公司 签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 9、关联关系说明: 海智源与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间 接持有公司股份。经查询，海智源不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 本次合作事项与公司日 ...