证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-024 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召 开 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现 场会议； 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-017 保龄宝生物股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会 工作报告》 详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届监事会第五次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表 决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》 及摘要 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为： 董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规 和中 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-016 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六届董 事会第九次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 公司董事会已拟定《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决议 公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、会议以 8 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称"会议"）， 本次会议已于 2025 年 4 月 12 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全 体独立董事共同推举公司独立董事方俊先生担任本次会议的召集人并主持本次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》 和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关 联交易的议案》 经核查，我们认为：本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交 易有利于公司 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-022 保龄宝生物股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经公司 2024 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净利润 124,034,234.63 元，合并报表归属于母公司所有者的 净利润为 111,159,811.78 元。提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司报表未分配利润为 686,890,929.30 元，合并报表未分配利润为 704,576,169.55 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东会通过之日 起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发 行价格确定，且不超过发行 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 保龄宝生物股份有限公司 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方 案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2025 年 4 月 1 保龄宝生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴斯觉、主管会计工作负责人周瑜及会计机构负责人（会计 主管人员）温文秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"中"（三）未来面对的风险 ...

| 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 | 是 | | --- | --- | --- | | | 管理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标 | 是 | | | 的股票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累 | 是 | | | 计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划 | 是 | | | 拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列 | 是 | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 | 是 | | | 激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超 | 是 | | 过 | 10 年 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 保龄宝生物股份有限公司 二〇二五年四月 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行本公司的人民币 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,110.00 万股，占本激励计划草 案公告时公司 ...

保龄宝生物股份有限公司董事会 相关事项的核查意见 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第九 次会议，审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》" ）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 (以下简称"本激励计划")及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制 ...