| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 2024 年上半年，公司实现营业收入 100,983.37 万元，较上年同期增长 21.70%；实现营业利润 36,652.94 万元，较上年同期增长 7.66%；实现归属于上 市公司股东净利润 32,568.58 万元，较上年同期增长 4.30%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,729.22 万元，较上年同期增长 4.15%。 详 见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐人 （主承销商）包销。 公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为"奇正转债"， 募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用 人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申 万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行 兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除 承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其 他发行费用合计人民币949.98万元（含税金 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2024年8月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-048 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 2024 年半年度业绩快报 西藏奇正藏药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经西 藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计部门审计，未经会计师 事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） | 单位：元 | | 营业总收入 | 1,009,833,674.27 | 829,806,620.16 | 21.70 | | 营业利润 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开2024 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于提名公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》；选举职工代表董事、职工代表监事；《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》等事项。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 一、参与设立并购基金基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏群英"）共 同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 （ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公 告编号：2015-043）。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立的并购基金完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有 限合伙）（以下简称"群英投资"），详见 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第三次临时报告 （2024 年度） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇正 藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张， 按面值发行，发行总额 8.00 亿元，债券期限为六年。 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | | 转股价格：20.09 转股时间：2021 年 | 元/股（自 3 | 月 | 29 | 2024 日至 | 年 2026 | 7 年 | 月 9 | 4 日起调整为 月 | 19.61 | 元/股） | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 日 | | | 根据《深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西 藏营销"）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见刊登在《证券时报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次会议 决议公告》（公告编号：2023-073）、《关于为全资子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-074）以及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"中信银行"）签 订《最高额保证合同》，为确保中信银行与西藏营销在一定期限内连续发生的多 笔债务的履行，公司为西藏营销履行债务提供最高额保证担保，担保的债权最高 额限度为债权本 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 4 日 一、"奇正转债"转股价格调整的相关规定 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"奇正藏药"）于 2020 年 9 月 22 日公开发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（债券代码：128133， 债券简称：奇正转债），初始转股价为 30.12 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票 ...