深圳信立泰药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东信 立泰药业有限公司（下称"香港信立泰"）的通知，获悉其将所持有的本公司部 分股份质押。具体情况如下： 一、本次股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 押前质 | 押后质 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | | 持股数量 （万股） | 持股比 例 | 押股份 数量 | 押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已 | | | | 称 | | | | | 数量 | 比例 | ...

2023 年 08 月 1 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶宇翔、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人（会计 主管人员）孔芸声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因 素：可能存在研发失败、政策变化带来的价格下降、成本上升等风险。有关 风险因素及应对措施已在本报告"管理层讨论与分析"部分予以描述，敬请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、 ...

提名人深圳信立泰药业股份有限公司董事会现就提名朱厚佳为 深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-041 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 23 日下午 17 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合 法定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开 符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年半年度报告》及报告摘要。 监事会认为，经审核，董事会编制和审议深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-040 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日下午 14 时 30 分，在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中，董事叶澄海、董事杨凌、独立董事朱厚佳、独立董事刘来平、 独立董事王学恭以通讯方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分 高级管理人员、董事候选人沈清列席会议，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵 以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法 律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年半年度报告》及报告摘要。 该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳信立泰药业股份有限公司董事会现就提名王学恭为 深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__________________________ ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王学恭 作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份 有限公司董事会提名为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。公司 2023 年半年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害中小股东利益的情 况，不存在募集资金存放或使用违规的情形。 二、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等 情况后作出的，并征得被提名人同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》 等规定的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司 法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》第 3.2.2 条等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券 交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未 届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的证券市场禁入措施，且期 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 年 2023 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年 半年度占 | 年 2023 半年度偿 | 年上 2023 半年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 期初占用 | | 用资金的 | | | | 占用性质 | | | | 系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | 金额 | 利息（如 | 还累计发 | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-043 2、2023 年半年度募集资金使用金额及期末余额 （1）以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 79,185.57 万元，募集资 金账户余额为 119,942.94 万元。 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳 信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者 ...