关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-029 江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于高级管理人员辞职的情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到林青女士、郑步军先生的辞职申请，林青女士和郑步军先生因工作 调整申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，林青女士仍担任公 司党委委员、内部审计机构负责人及公司子公司苏酒集团贸易股份有 限公司副董事长，郑步军先生仍担任公司党委委员及公司泗阳分公司 党委书记、总经理。根据相关法律法规及公司制度的规定，林青女士 和郑步军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告日，林青女士不直接持有公司股份；郑步军先生直接 持有公司 0.003%的股份，辞去上述职务后将按相关法规管理上述股 份。林青女士、郑步军先生分别持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股 票），将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。 二、聘任公 ...

公司第七届董事会第十八次会议聘任高级管理人员的程序合法、 合规；所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识和工作经历以及目 前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未发 现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资 格合法。我们同意第七届董事会第十八次会议聘任范晓路先生、陈太 松先生、张学谦先生、宋志敏女士为公司副总裁。 独立董事：赵曙明、聂尧、路国平、毛凌霄 2023年11月10日 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议聘任高级管理人员， 发表独立意见如下： ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-028 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会任期届满时止。 上述相关人员个人简历附后。 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的 独立意见，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披 露的相关独立意见。 三、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、 王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。高级管理人员候选人列席了本次 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈 太松先生的辞职申请，陈太松先生因工作调整，申请辞去公司第七届监 事会监事职务，其辞职后仍担任公司全资子公司贵州贵酒集团有限公司 党委书记、董事长职务。截至本公告日，陈太松先生不直接持有公司股 份。陈太松先生持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司 第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股票），将按照公司《第 一期核心骨干持股计划(草案)》《第一期核心骨干持股计划管理办法》的 相关规定进行处理。 根据相关法律法规及公司制度的规定，陈太松先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生 效。陈太松先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对他 富有成效的工作，表示衷心的感谢！ 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-027 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 7 日 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter reached 8.41 billion yuan, an increase of 11.03% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was 2.34 billion yuan, up 7.46% year-over-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached 30.28 billion RMB, a 14.35% increase compared to 26.48 billion RMB in the same period last year[16] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 10.20 billion RMB, up 12.47% from 9.07 billion RMB in the previous year[17] - Basic earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2023 was 6.7732 RMB, up from 6.0220 RMB in the same period last year[18] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was 10.22 billion RMB, compared to 9.08 billion RMB in the previous year[18] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first three quarters surged 554.34% to 4.34 billion yuan[3] - Cash and cash equivalents increased by 82.64% due to higher operating cash flow[9] - Sales of goods and services received cash of 25.54 billion yuan, an increase of 18.5% compared to 21.55 billion yuan in the previous period[19] - Total cash inflow from operating activities was 26.34 billion yuan, up 19.8% from 21.98 billion yuan in the previous period[19] - Net cash flow from operating activities was 4.34 billion yuan, a significant improvement from a negative 956 million yuan in the previous period[19] - Cash received from investment returns was 249.5 million yuan, a decrease of 32% compared to 366.68 million yuan in the previous period[20] - Net cash flow from investment activities was 858.83 million yuan, a sharp decline of 73.3% from 3.21 billion yuan in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities was 57 million yuan, an increase of 179.4% compared to 20.4 million yuan in the previous period[20] - Net cash flow from financing activities was negative 5.59 billion yuan, a 24.1% increase in outflow compared to negative 4.51 billion yuan in the previous period[20] - The net increase in cash and cash equivalents was negative 390.28 million yuan, an improvement from negative 2.25 billion yuan in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 23.63 billion yuan, an increase of 27% compared to 18.6 billion yuan in the previous period[20] Asset and Liability Changes - Total assets decreased by 5.13% to 64.48 billion yuan compared to the end of the previous year[3] - Long-term equity investments increased by 3635.58% due to additional investments in associates[7] - Construction in progress grew by 72.77%, driven by projects like the Taotan warehouse and Guijiu project[7] - Contract liabilities decreased by 59.86% as prepayments from distributors were recognized as revenue[7] - Total current assets as of September 30, 2023, are 47,402,873,453.57 yuan, compared to 51,512,173,877.08 yuan at the start of the year[13] - Total non-current assets as of September 30, 2023, are 17,075,448,980.26 yuan, up from 16,452,073,257.35 yuan at the beginning of the year[14] - Total assets as of September 30, 2023, are 64,478,322,433.83 yuan, down from 67,964,247,134.43 yuan at the start of the year[14] - Total liabilities increased to 20.44 billion RMB, a significant rise from 12.23 billion RMB at the end of the previous year[15] - Total equity attributable to the parent company's shareholders reached 52.12 billion RMB, up from 47.47 billion RMB at the end of the previous year[15] - The company's total assets at the end of the third quarter of 2023 were 67.96 billion RMB, slightly higher than 64.48 billion RMB at the end of the previous year[15] Expenses and Investments - Sales expenses increased by 40.07% due to higher promotional activities[7] - Research and development expenses grew to 194.56 million RMB, a 6.12% increase compared to 183.34 million RMB in the same period last year[16] - Sales expenses increased to 3.56 billion RMB, a 40.07% rise from 2.54 billion RMB in the same period last year[16] - Income tax expenses for the first three quarters of 2023 were 3.34 billion RMB, a 6.71% increase compared to 3.13 billion RMB in the same period last year[17] Shareholder and Equity Information - Minority shareholders' equity grew by 149.70% due to increased capital contributions and profits from subsidiaries[7] - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 168,467[10] - Jiangsu Yanghe Group Co., Ltd. holds the largest share at 34.16%, with 514,858,939 shares[10] - Jiangsu Blue Alliance holds 17.58% of shares, totaling 264,991,926 shares[10] - Shanghai Haiyan Logistics Development Co., Ltd. holds 9.67% of shares, amounting to 145,708,137 shares[10] Monetary Funds and Financial Assets - Monetary funds as of September 30, 2023, stand at 24,126,204,114.40 yuan, a slight decrease from 24,375,449,432.33 yuan at the beginning of the year[13] - Trading financial assets decreased to 5,752,014,644.16 yuan from 7,998,150,119.16 yuan at the start of the year[13] - Inventory as of September 30, 2023, is 16,491,199,833.87 yuan, down from 17,729,258,966.54 yuan at the beginning of the year[13]

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-025 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销回购专用证券账户剩余股份 542,926 股，约占 注销前公司总股本的 0.036%，本次注销完成后，公司总股本由 1,506,988,000 股减少至 1,506,445,074 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本 次注销回购专用证券账户剩余股份事宜已于 2023 年 10 月 12 日完成。 一、回购股份实施情况 1 上述用途，未使用的部分将依法予以注销。本次回购事项具体内容详 见公司于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 5 日披露的《关于回购 部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-026）、《回购报告书》 （公告编号：2019-028）等公告。 三、本次注销回购专用证券账户剩余股份情况 公司于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议 通过了《关 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-023 江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 15 人，代表股份 518,779,696 股，占公司有表决权股份总数的 34.4373%；通过网络投 票的股东 283 人，代表股份 478,988,695 股，占公司有表决权股份总 数的 31.7960%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计298人，代表股份 997,768,391股，占公司有表决权股份总数的66.2333%。其中，参与本 次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共296人，代表 股份217,917,526股，占公司有表决权股份总数的14.4657 %。 3、公司现任董事 8 人，亲自出席会议 7 人（董事王凯先生、独 立董事赵曙明先生、聂尧先生通过视频方式参加会议；独立董事毛凌 霄先生因在国外出差未出席本次会议），公司现任监事 5 人，亲自出 席会议 2 人（监事徐莉莉女士、陈福亚先生、陈太松先生因工作冲突 未出席本次会议），董事会秘书出席 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编:210036 5,7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing,China Post Code: 210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下 称"公司"）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必 要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-024 一、注销剩余回购股份及减少注册资本事项概况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议和七届监事会第十次会议，审 议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》和《关于修 订公司〈章程〉的预案》，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的 议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意公司将回购专用证 券账户中的剩余股份 542,926 股进行注销，并相应减少公司注册资本。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网（" www.cninfo.com.cn） 的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号： 2023-020）。 本次 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他(电话会议) 洋河股份:陈胜圣、陆红珍 投资者:国信证券、汇丰前海证券、浙商证券、中信证券、安信 活动参与人 员 证券、国金证券、华泰证券、海通国际、银河国际、光大证券、 广发证券、兴业证券、长江证券、信达证券、中泰证券、西南证 券及部分机构投资者共计 200 余人。 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 / 形式 电话会议 一、公司今年上半年的经营情况及下一步重点工作布局? 1、上半年销售:(1)销售方面。目前公司主导产品均实现了 数字化,从渠道端和消费端看总体持续改善向好。在渠道端存在 交流内容及 具体问答记 录 压力的情况下,核心发力消费端,围绕场景抓动销,围绕开瓶抢 份额。强化过程指标考核,设立"3+4"指标体系,作为重点区域 市场工作的抓手,产品结构和市场结构优化效果初步显现。(2)费 用方面。公司实行年度预算制,保持相对理性的投入,投向上侧 重品牌端和消费端,整体上可控。(3)产品方面。今年以来,根据 1 ...