本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议，于 2025 年 4 月 27 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出 席；独立董事聂尧先生因出差，委托独立董事路国平先生代为出席并行 使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召 集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总 裁工作报告》。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-006 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 2、会议以11票同意 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-013 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）披露 2024 年度利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。 2、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。 3、2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。股东大会 将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与公 司现金分红决策提供便利。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）2024 年度利润分配预案基本内容 1、本着既保证公司长远发展，又积极回报股东的原则，公司 2024 年度利润 ...

关于江苏洋河酒厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00322 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00322号 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2024 年度财务报表,包括2024年12月31目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了中喜财审2025S01382号标准无保留意见 的审计报告。 洋河股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01382 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报告 中喜财审 2025S01382 号 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了洋河股份 2024年 12月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00190 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00190号 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 ...

洋河股份（002304）公告，2024年营业收入为288.76亿元，同比下降12.83%。归属于上市公司股东的净 利润为66.73亿元，同比下降33.37%。基本每股收益为4.43元/股，同比下降33.37%。公司拟向全体股东 每10股派发现金红利23.17元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

洋河股份：第一季度净利润同比下降39.93% 智通财经4月28日电，洋河股份(002304.SZ)公告称，2025年第一季度公司营业收入为110.66亿元，同比 下降31.92%；归属于上市公司股东的净利润为36.37亿元，同比下降39.93%。主要系受白酒销售市场行 情影响，致使产品销售量和销售收入下降所致。 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏洋河酒厂股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 江苏洋河酒厂股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张联东、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人（会 计主管人员）赵其科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 聂尧 | 独立董事 | 出差 | 路国平 | 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-009 江苏洋河酒厂股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏洋河酒厂股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 11,066,201,907.73 | 16,254,884,718.38 | -31.92% | | 归属 ...

【第十四届中国白酒T9峰会在江苏南京召开】4月10日，第十四届中国白酒T9峰会于江苏南京举行，由 协会主办，江苏洋河酒厂股份有限公司承办，主题为"强基重构立新"，头部企业掌舵人参会，探讨产业 变化及趋势。2024年，国际环境复杂严峻，我国发展未达预期，酒业进入新旧动能转化阵痛期，面临诸 多矛盾。产业进入调整转型期，存在多种矛盾，需回归消费需求原点化解。产业基本面稳固向好，名酒 企业展现韧性。白酒是酒业市场主角，但矛盾最多、压力最大。啤酒产业稳健，葡萄酒需求不足，黄酒 走出困境，其他酒有新机遇。政府强调合理增长、供给驱动，酒业需从放量转向结构增长，由供给转向 需求驱动。国内市场主导，酒类流通扩容多元，市场竞争加剧，产能过剩与库存增压，线上线下博弈， 理性消费主导，增量转向存量竞争。宋理事长从"强基、重构、立新"三个维度明确2025年发展方向。强 基包括产业、产区、产能等多方面筑牢根基。重构涵盖价值、产品线、品牌等重塑产业价值体系。立新 包含文化、AI等创新驱动未来。2025年是中国酒产业转型关键之年，要把握大势，主动调整，重构各 方关系，开创酒业新局面。产业已由增量转为存量竞争，厂商关系和渠道重构需深度思考。让 ...