江苏洋河酒厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 年期初 2024 | 年度占用累 2024 | 2024 年度 资金占用 | 年度偿还累 2024 | 年期末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额（不含 | | | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计 | 占用资金余额 | 利息） | 的利息 | 计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履 行董事会职责。2024 年，公司董事会工作情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司坚持"以人为本，科学管控"理念，持续健全公司现代企业制度和 法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市 公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 10 项制度， 公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。202 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中喜"）的履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请中喜为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日在北京成 立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会监督职能，勤勉尽责地 开展各项工作，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 13 项议案，具 体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 第七届监事会 | 1.《关于公司监事会换届选举的预案》 | | 月 3 15 | 日 | 第十二次会议 | | | 2024 | 年 | 第八届监事会 | 1.《关于选举公司监事会主席的议案》 | | 月 4 2 | 日 | 第一次会议 | | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告》全文及摘要 | | 2024 | 年 | 第八届监事会 | 3.《202 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏洋河酒厂股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。总裁负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-012 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公 司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下： 一、现金管理业务概述 1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益， 为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。 3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 25%，上述额度内余额 可以滚动使用。 4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不 将募集资金投向变更为永久性补充流 ...

经核查，公司独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金 明先生的任职经历和签署了相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于上市公司独立董事独立性的相关要求。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2025年4月29日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 相关规定，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 1 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-010 （一）日常关联交易概述 为推进江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）在上海及周 边地区的业务拓展，结合公司上一年度日常关联交易实际执行情况，公 司 2025 年度拟与关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称"海烟物 流"）、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司（以下简称"捷强烟草"）的 子公司上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司（以下简称"捷强配销"）之 间发生销售商品、提供劳务的日常关联交易。 公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》。公司第八届董事会第九次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司董事徐俊 先生，现任海烟物流副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。 此项关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-015 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议决议，公司决定于2025年6月12日（星期四）9:30召开2024年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月27日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： ⑴现场会议时间：2025年6月12日9:30。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年6月4日。 7、出席对象： ⑴于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-007 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六 次会议，于 2025 年 4 月 27 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到监事 4 名，实际 出席监事 4 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林青女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》，详见公司同日在"巨潮资讯网" （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 4 票同意，0 票 ...