上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所夏慧君律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 4 名授予激励对象因个人原因离职， 已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司拟回购注销部分已获授但尚 未解除限售的限制性股票共 7.7120 万股； 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.40 元/股的回购价格，对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限 制性股票共计 7.7120 万股进行回购注销并办理相关手续。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,114,115,612 股减少至 1,114,038,492 股，公司注册资本将由 1,114,115,612 元减少至 1,114,038,492 元。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-044 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-045 上海普利特复合材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会审议的议案10、议案13-14均为特别决议的议案，须经出席股东大 会的非关联股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:30； 网络投票时间：2024年5月10日（星期五） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 ...

一、本次员工持股计划实施情况 （一）审批情况 公司于2022年10月25日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 三次会议，并于2022年11月10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于<上海普利特复合材料股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，同时股东大会授权董事 会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年10月26日和 2022年11月11日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-043 上海普利特复合材料股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票第一个锁定期将于2024 年5月5日届满，根据中国证监会《关于上市 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-042 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 5,855,040 股，占公司目前总股本 0.53%，最高成交价为 9.66 元/股，最低成交价为 7.35 元/股，支付交易的总金额为 49,990,942 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，公司回购股份的进展情况符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 1,947,417,871.06 | 1,908,487,697.52 | 2.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,452,590.45 | 103,569,593.95 | -2 ...

公 司 研 究 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-04-23 | | 收盘价（元） | 10.08 | | 总股本（百万股） | 1114.15 | | 流通股本（百万股） | 679.17 | | 净资产（百万元） | 4316.25 | | 总资产（百万元） | 11907.21 | | 每股净资产（元） | 3.87 | 《【兴证电新】普利特跟踪报告： 乘储能东风，做"新材料+新能 源"领跑者》 王帅 lifengyjy@xyzq.com.cn S0190524030001 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 投资要点 ⚫ 23Q4 营收 22.12 亿元，同比-10.7%，环比-9.7%，归母净利润 0.66 亿元， 同比+34.4%，环比-67%；毛利率 14.5%，环比-5.5pct，归母净利率 3.0%， 环比-5.2pct，23Q4 毛利率和归母净利 ...

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易的审批权限，制定相应的审议程序，并得 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 以执行。 | | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股 | | | | | | 东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、 | 是 | | | | | 间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审 | 是 | | | | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 | | | | | | 关于对外担保事项的审批权限以及违反审批 | 是 | | | | | 权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审 | 是 | | | | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章 ...

2023年度独立董事述职报告 2023年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 上海普利特复合材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡冰：1985年出生，复旦大学硕士学历，2010年获得复旦大学法学硕士研究生毕业 证书和法学硕士学位。曾任世界500强企业百威英博集团公司（总部比利时）法务主管 职务；现任上海市申阳律师事务所合伙人、副主任、专职律师，上海普利特复合材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特回购注销部分限制性股票事宜(以下简称"本次回 购注销")出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经 ...