上海普利特复合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《独立董事 制度》等要求，上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事赵世君、钱君律、胡冰的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵世君、钱君律、胡冰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 录 内容 | 审计报告 | l-२ | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 公司所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 众会字(2024)第 03585 号 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称普利特材料公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了普利 特材料公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱君律：1953年出生，满族。上海大学化学系有机及高分子合成专业毕业，理学士 学位。1970年5月参加工作，历任黑龙江引龙河农场知青；齐齐哈尔铁路局车辆厂技术 员；上海东风橡胶二厂副厂长等职。1988年8月到同济大学工作，1994年1月获副教授职 称，2000年7月晋升正教授。历任同济大学化学系实验室副主任、主任；同济 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-027 上海普利特复合材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15：00 至 17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、 独立董事赵世君。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题或于 2024 年 5 月 3 日（星期五）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱： yangfan@pret.com.c ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度《内部控制规则落 实自查表》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制规则落实情况 普利特结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，认真检查了公司组织 机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及 内部控制的检查和披露情况等。根据检查结果，公司填写了《内部控制规则落实 自查表》。 保荐人持续督导项目组人员通过查阅公司股东大会、董事会、监事会及各专 门委员会会议的相关资料、 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普利特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑皓 | 联系电话：021-23185922 | | 保荐代表人姓名：徐建豪 | 联系电话：021-23185922 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-035 上海普利特复合材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，将本次事项具体内容公告如下： 一、本次资产减值准备计提及变动情况概述 1、本次资产减值准备计提的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及 2023年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值 准备。 为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政 策相 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03587 号 附件:上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 众华: 合伙) 中国注册会计师 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海普利特复合材料股份有限公司 (以下简称"普利特材料公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 03585 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— ―业务办理》规定的非经营性资金占 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-032 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...