上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03586 号 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海普利特 复合材料股份有限公司(以下简称"普利特材料公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普利特材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17- ...

海通证券股份有限公司关于 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利 特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范 性文件的要求，对《上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包含公司以及所属子公司上海普利特化工新材料 有限公司、浙江普利特新材料有限公司、浙江普利特供应链管理有限公司、重庆 普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、天津普利特新材料有限公司、 上海普利特新材料有限公司、上海普利特伴泰材料科技有限公司、浙江燕华供应 链管理有限公司、 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）， 股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51 元。本次募集项目资金于 2023 年 7 月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第 08405 号《验资报告》验证。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： ...

七、投资状况分析 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-026 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水 平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任 管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为12万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不 在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创 造红利分享奖金。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。 公司高级管理人员可分为三个职级（总裁、高级副总裁、副总裁），根据其在公司 担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-030 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票共 7.7120 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司将 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况 为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有 闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效。 1、投资目的：为提 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好 的银行理财产品。 2、委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资 金可循 环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额） 不超过上述额度。 3、委托理财期限：授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-029 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风 险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理 财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益。 一、 本次使用自有闲置资金购买银行理 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称" 海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或" 公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的情况进 行了核查，具体情况如下： 3 三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正 常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分 析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对 该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、 审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降 ...