证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–007 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）公司的下属子公司广西皇氏为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需 求，与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁公司"或"出租人"） 通过售后回租的形式开展融资租赁交易，融资租赁本金为人民币 5,000 万元，租 赁物为融资租赁合同项下承租人的设备，租赁期限共 24 个月，公司为该业务提 供连带责任保证担保。 （二）为满足生产经营的需要，公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市 高新支行（以下简称"北部湾银行南宁市高新支行"）签订了《保证合同》，为 公司下属子公司广西皇氏向北部湾银行南宁市高新支行申请的人民币 2,500 万元 流动资金贷款提供连带责任保证。 （三）为满足生产经营的需要，广西皇氏与中国农业银行股份有限公司南宁 科技支行（以下简称"农行南宁科技支行"）签订了《商业汇票银行承兑合同》 和《动产质押合同》，银行承兑汇票金额为人民币 24,077,390 元，由广西 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–006 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、 2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度下属公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–004 因李建国向公司出具《解除股份限售之自律承诺函》，承诺在相关条件未全 部成就之前不申请解除股份限售，东方证券对该项股票解锁条件存在不同意见， 2020 年 11 月，东方证券向上海金融法院提起民事诉讼，请求法院判令公司为其 所持公司的限售股办理解除限售手续。本案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上 披露的《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》《2023 年半 1 皇氏集团股份有限公司关于 持股 5%以上股东所持公司限售股份解除限售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除限售股份的来源 2014 年 10 月 31 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏 集团"）收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1144 号《关于核准广西 皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本 所出具的法律意见承担责任。 法律意见书 康达股会字【2024】第 0014 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–003 皇氏集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； 1 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：本公司董事会； （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （六）会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称及 华侨城文化旅游科技集团昌盛；华侨城资本李享； G70 环球家族 人员姓名 办公室史赞仑 时间 2024 年 1 月9 日 地点 南宁市高新区丰达路 65 号皇氏集团 董事长 黄嘉棣 副总裁、皇氏乳业集团总经理 王鹤飞 公司接待人员 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 姓名 皇氏乳业集团副总经理 刘骥 皇氏乳业集团副总经理 杨健 证券事务代表 李宇鸣 各机构投资者首先参观了皇氏集团中央工厂，之后与参会的公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–002 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 上述担保在公司 2022 年度股东大会、2023 年第六次临时股东大会审批的担 保额度范围内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日召开 2022 年度股东大会、 2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会及 2023 年第七次临时 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分 担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–001 皇氏集团股份有限公司 关于 2020 年度第一期债权融资计划兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： 1 | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 桂皇氏集团 20 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 2+1 年 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自2022年 12 月30 日起由 7%调整为 6.4%。 上述具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日登载在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司债权融资计划发行情 况的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–128 皇氏集团股份有限公司 关于新增2023年度下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本 次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风 险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第六 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度下属公司担保 额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 2 单位：（人民币）万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方对被担保方持股 比例 | | 被担保方最近一期 资产负债率 | | 截至目前担保 | | | 本次新增担保额度 | | 调整后担保 额度占公 司最近一 | 是否 关 联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 - 129 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2024 年度内第一 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...