皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的意见 公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具备审计独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，在为公司提供各专项审计和财务报表审计过程中，较 好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘中喜会计师事务所为 2023 年度 的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，聘任决策程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我 们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请 公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 皇氏集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十八次会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023-116 皇氏集团股份有限公司 关于新增 2023 年度子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意相关风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度子公司担保额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》 及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计 2023 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过 251,898.67 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 29 日、2023 年 9 月 28 日登 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–117 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第七 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 15 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月1日（星期五），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–115 皇氏集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开公 司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并 提请公司 2023 年第七次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚先生 截至 2022 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所拥有合伙人 81 人，注册会计师 342 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 人。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–114 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材 料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构的议案 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司拟支付 2023 年度审计费用（含内部控制 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 桂皇氏集团 20 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 2+1 年 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自 2022 年 12 月 30 日起由 7%调整为 6.4%。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–113 皇氏集团股份有限公司关于 提前部分兑付 2020 年度第一期债权融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司 2020 年度第一期债权融资计划持有人会议审议通过了《关于皇 氏集团股份有限公司提前兑付 20 桂皇氏集团 ZR001 债权融资计划的议案》，兑 皇氏集团股份有限公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–111 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为 公司提供担保的额度合计为不超过 251,898.67 万元，其中公司为下属子公司广西 皇氏乳业有限公司（以下简称"广西皇氏"）提供的担保额度由 104,400 万元增 加到 120,000 万元，担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股东大 会、2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述具体内容 详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 18 日召开第六届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司对外担保的议案》，为满足公司下属子公司皇氏来宾乳业有限 公司（以下简称"来宾乳业"）乳制品生产加工基地建设项目的资金需要，保证 公司业务顺利开展，来宾乳业向广西来宾农村商业银行股份有限公司申请固定资 产贷款 10,000 万元，期限 6 年。其中：广西来宾金投融资担保有限公司（以下 简称"来宾金投融"）为来宾乳业 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任保证担 保，公司以及来宾乳业向来宾金投融提供连带责任保证反担保，子公司广西皇氏 甲天下奶水牛开发有限公司（以下简称"奶水牛公司"）以其土地及地上附着物 提供抵押反担保。来宾乳业向来宾金投融指定账户存入 500 万元现金作为质押反 担保。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于对外担保的公告》（公 告编号：2022-037）。 二、变更反 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023-107 皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 | | -9.24% | | 归属于上市公司股东的所 | 1,774,922,980.08 | 1,545,532,049.01 | | 14.84% | ...

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 陈 亮 二〇二三年十月二十九日 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见签字页） 独立董事签字: 蒙丽珍 梁戈夫 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》发表如下独立意见： 公司本次新增的担保额度系为了满足公司子公司经营和业务发展需求， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利 于保证子公司经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此我们同意公司本次新增对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 ...