皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 陈 亮 二〇二三年十一月十四日 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十八次会议独立董事事前认可意见 签字页） 独立董事签字: 蒙丽珍 梁戈夫 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现就公司续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业相关资质，在其担任公司 审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，对公司经营状况和 治理结构较熟悉，为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提请 公司第六届董事会第二十八次会议审议。 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的意见 公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具备审计独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，在为公司提供各专项审计和财务报表审计过程中，较 好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘中喜会计师事务所为 2023 年度 的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，聘任决策程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我 们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请 公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 皇氏集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十八次会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023-116 皇氏集团股份有限公司 关于新增 2023 年度子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意相关风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度子公司担保额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》 及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计 2023 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过 251,898.67 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 29 日、2023 年 9 月 28 日登 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–117 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第七 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 15 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月1日（星期五），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–115 皇氏集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开公 司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并 提请公司 2023 年第七次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚先生 截至 2022 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所拥有合伙人 81 人，注册会计师 342 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 人。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–114 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材 料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构的议案 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司拟支付 2023 年度审计费用（含内部控制 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 30 日发行了 2020 年度第一期债权融资计划，具体情况如下： | 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划 | | --- | --- | | 产品代码 | 20CFZR2121 | | 产品简称 | 桂皇氏集团 20 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 50,000 | | 产品期限 | 2+1 年 | | 挂牌利率 | 7% | 注：2020 年度第一期债权融资计划票面利率自 2022 年 12 月 30 日起由 7%调整为 6.4%。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–113 皇氏集团股份有限公司关于 提前部分兑付 2020 年度第一期债权融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司 2020 年度第一期债权融资计划持有人会议审议通过了《关于皇 氏集团股份有限公司提前兑付 20 桂皇氏集团 ZR001 债权融资计划的议案》，兑 皇氏集团股份有限公 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–111 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为 公司提供担保的额度合计为不超过 251,898.67 万元，其中公司为下属子公司广西 皇氏乳业有限公司（以下简称"广西皇氏"）提供的担保额度由 104,400 万元增 加到 120,000 万元，担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股东大 会、2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述具体内容 详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月 18 日召开第六届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司对外担保的议案》，为满足公司下属子公司皇氏来宾乳业有限 公司（以下简称"来宾乳业"）乳制品生产加工基地建设项目的资金需要，保证 公司业务顺利开展，来宾乳业向广西来宾农村商业银行股份有限公司申请固定资 产贷款 10,000 万元，期限 6 年。其中：广西来宾金投融资担保有限公司（以下 简称"来宾金投融"）为来宾乳业 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任保证担 保，公司以及来宾乳业向来宾金投融提供连带责任保证反担保，子公司广西皇氏 甲天下奶水牛开发有限公司（以下简称"奶水牛公司"）以其土地及地上附着物 提供抵押反担保。来宾乳业向来宾金投融指定账户存入 500 万元现金作为质押反 担保。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于对外担保的公告》（公 告编号：2022-037）。 二、变更反 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 749,980,574.80, an increase of 1.66% year-on-year, while the revenue for the year-to-date period reached CNY 2,567,507,636.63, up 24.86% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,567,507,636.63, an increase of 24.9% compared to CNY 2,056,234,627.19 in the same period last year[26]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,652,015,786.54, up 24.3% from CNY 2,131,554,189.63 in Q3 2022[26]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 181,066,012.13, a significant increase from CNY 61,959,309.15 in Q3 2022, representing a growth of 192.5%[27]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2088, compared to CNY 0.0688 in the same quarter last year, reflecting a substantial increase[28]. Profitability and Loss - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 37,872,689.21, a decrease of 1.18% year-on-year, but the year-to-date net profit was CNY 174,907,988.65, reflecting a significant increase of 203.41%[4]. - The company reported an investment income of CNY 224,651,888.39 for Q3 2023, compared to CNY 1,930,458.10 in the same period last year[27]. - The company's management expenses rose by 68.56% year-on-year, mainly due to the implementation of a restricted stock incentive plan and the consolidation of additional subsidiaries[13]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 176,070,717.87, a remarkable increase of 3,865.14%[4]. - The net cash flow from operating activities surged by 3,865.14% year-on-year, mainly driven by an increase in cash received from sales of goods and services[16]. - The net cash flow from investing activities rose by 31.88% year-on-year, attributed to increased cash received from investment recoveries and a decrease in cash paid for fixed assets and intangible assets[16]. - The net cash flow from financing activities decreased by 85.98% year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from borrowings and other financing-related cash[16]. - The net increase in cash and cash equivalents dropped by 156.07% year-on-year, mainly due to the decline in cash flow from financing activities[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 5,349,754,126.03, down 9.24% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 3,466,152,681.09, a decrease from CNY 3,957,783,187.65 in the previous period[24]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,303,547,331.62, compared to ¥2,246,462,575.12 at the beginning of the year[22]. - The company's long-term equity investments increased to ¥961,570,247.79 as of September 30, 2023, from ¥948,547,056.80 at the beginning of the year[22]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 67,565[18]. - The largest shareholder, Huang Jiadi, holds 24.78% of the shares, amounting to 215,323,388 shares, with 61,780,000 shares pledged[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 260.86% year-on-year, driven by intensified investment in water buffalo embryo biotechnology and related fields[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 34,431,552.70, down from CNY 61,305,799.56 in Q3 2022, indicating a reduction in R&D investment[27]. Other Income - Other income increased by 50.42% year-on-year, primarily due to an increase in government subsidies received during the reporting period[14]. - The company achieved an investment income of CNY 211,270,607.43 from the transfer of 32.8996% equity in its subsidiary, reflecting a substantial increase in investment returns[7]. Operating Expenses - The company's operating expenses increased by 31.02% year-on-year, primarily due to higher consulting service fees and other operating expenses[15].