北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于科华数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0479 号 致：科华数据股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科华数据股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

公司报告 | 半年报点评 24Q2 收入端恢复增长，AI 智算+光储能源未来可期 事件： 公司发布 24 年半年报，上半年公司实现收入 37.31 亿元，同比增长 9.83%； 实现归母净利润 2.26 亿元，同比下滑 29.88%。 24Q2 收入端重拾增长，还原减值影响后，24Q2 归母净利润高增 单季度来看，公司 24Q2 实现收入 25.47 亿元，同比增长 33.6%；实现归母 净利润 1.52 亿元，同比下滑 14.7%。其中，上半年公司资产和信用减值准 备 1.18 亿元，加回后，1H24 归母净利润同比增速转正。 上半年公司新能源业务持续高速发展，IDC+智慧电能业务毛利率稳中略升 1）智慧电能业务实现收入 5.67 亿元，同比增长 15.37%，毛利率微增；2） 数据中心业务整体实现收入 11.97 亿元，同比微降 7.02%，整体毛利率微 增。其中，IDC 服务收入同比下滑 5.50%，数据中心产品及集成收入同比下 滑 8.55%；3）新能源业务维持持续高速增长的趋势，收入达 19.34 亿元， 同比增长 21.98%，毛利率较去年同期下降 7.07pct。 值得关注的是，上半年公司国内收 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | 科华数据股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，判决如下：驳 回石军、北京云聚天下投资中心(有限合伙)、北京达道投资中心(有限合伙)的 全部诉讼请求。根据本次判决，该诉讼不会对公司损益造成影响。本次判决为 一审判决，涉案双方是否上诉尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的 影响尚存在不确定性。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了北京市第二中 级人民法院民事判决书（案号：(2024)京 02 民初 108 号）。现将有关诉讼案 件进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2024 年 4 月收到北京市第二中级人民法院送达的《民事起诉状》 （案号：(2024)京 02民初 108号），石军、北京云聚天下投资中心(有限 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"） 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司厦门科华慧云科 技有限公司（以下简称"科华慧云"）使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 ...

科华数据股份有限公司 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 特此公告。 科华数据股份有限公司 董 事 会 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2023年9月 13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用 效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超 过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务 相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用账户。具体内容请详见公 司于2023年9月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-06 ...

2、经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"科数转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年9月 10日重新起算，若再次触发"科数转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"科数转债"转股价格的向下修正权利。 公司于2024年9月9日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 不向下修正"科数转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司于 2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每 张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司149,206.80 万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称"科数转 债"，债券代码"127091"。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公 ...

[Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：19.45 元 [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 5,648 8,141 10,337 13,464 16,534 增长率 yoy% 16% 44% 27% 30% 23% 净利润（百万元） 248 508 659 883 1,116 增长率 yoy% -43% 104% 30% 34% 26% 每股收益（元） 0.54 1.10 1.43 1.91 2.42 每股现金流量 3.46 3.04 1.30 2.59 4.27 净资产收益率 6% 11% 13% 15% 16% P/E 36.1 17.7 13.6 10.2 8.0 PEG 5.8 1.8 0.9 0.2 0.3 P/B 2.4 2.0 1.8 1.6 1.3 备注：以 2024 年 9 月 2 日收盘价计算 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 462 流通股本(百万股) 401 市价(元) 19.45 市值(百万元) 8,978 流通市值(百万元) 7,796 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|科华数据（002335） 2024Q2 业绩环比改善，海外订单显著 增长 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月02日 证券研究报告 |报告要点 公司上半年整体业绩承压，Q2 开始随着订单增长和海外开拓逐渐恢复，业绩环比明显改善； 智算中心业务持续拓展多领域客户合作，算力建设与租赁市场前景可期；公司新能源业务加 大出海力度，随着海外高毛利市场的开拓，公司毛利率有望进一步提升。鉴于公司海外订单快 速增长，盈利能力有望提升，维持"买入"评级。 |分析师及联系人 贺朝晖 梁丰铄 SAC：S0590521100002 SAC：S0590523040002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年09月02日 科华数据(002335) 2024Q2 业绩环比改善，海外订单显著增长 | --- | --- | --- | |-------|------------------------|---------------------------| | | | | | 行 | 业： | 电力设 ...

科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 | 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称：科数转债 | | 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司于 2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每 张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司149,206.80 万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称"科数转 特别提示： 3、转股价格：人民币 34.55 元/股（自 2024 年 5 月 31 日起生效） 5、本次触发转股价格修正条 ...