关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 | 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1681号"文同意注册，公司于 2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每 张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意，公司149,206.80 万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称"科数转 债"，债券代码"127091"。 （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024年7月29日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 截至2024年7月29日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多 ...

1、截至2024年7月29日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格34.55 元/股的85%，已触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"科数转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年7月 30日重新起算，若再次触发"科数转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"科数转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低 于该次股东大 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 3、转股价格：人民币 34.55 元/股 （自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 9 日起算，截至 2024 年 7 月 22 日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交 易日收盘价低于"科数转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 ...

科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 1、截至2024年7月8日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格34.55 元/股的85%，已触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整 的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示 1、证券代码：002335，证券简称：科华数据 2、债券代码：127091，债券简称：科数转债 3、转股价格：34.55 元/股（自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80万元可转换公司债券于 2023年 9月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科数转债"，债券代码 "127091"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 3、转股价格：人民币 34.55 元/股 （自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） （二）转股价格的历次调整情况 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。 根据公司2024年5月25日披露的《关于调整"科数转债"转股价格的公告》， 鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总 股本为基数，向全体 ...

科华数据股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | 跟踪评级报告 | 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4875 号 联合资信评估股份有限公司通过对科华数据股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持科华数据 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"科数转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 0 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受科华数据股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 1、截至2024年6月17日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%， 触发"科数转债"转股价格向下修正条款。其中2024年5月27日至2024年5月30日， 转股价格为34.67元/股；2024年5月31日至2024年6月17日，转股价格为34.55元 /股。 2、经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"科数转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年6月 18日重新起算，若再次触发"科数转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"科数转债"转股价格的向下修正权利。 公司于2024年6月 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于厦门科华伟业股份有限公司 增持科华数据股份有限公司股份的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN070-1 号 北京国枫律师事务所 关于厦门科华伟业股份有限公司 增持科华数据股份有限公司股份的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN070-1号 致：厦门科华伟业股份有限公司 北京国枫律师事务所接受厦门科华伟业股份有限公司（以下称"科华伟业" 或"增持人"）的委托，就其于 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 6 月 18 日期间（以 下称"增持期间"）增持科华数据股份有限公司（以下称"科华数据"或"公司"） 股份（以下称"本次增持"）相关事宜出具本专项核查意见。 对于本专项核查意见的出具，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 ...