科华数据股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关联 关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务仅 限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元），年累计金额不超过等值人 民币10亿元。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不 做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、 客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董 事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元、欧 ...

第一章 总则 第一条 为进一步促进科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《科 华数据股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 独立董事工作规则 科华数据股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 4 月修订） 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 因业务发展的需要，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深圳科华"）、 佛山科恒智能科技有限公司（以下简称"佛山科恒"）及思尼采实业（广州）有限 公司（以下简称"思尼采"）存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商 品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币 5,520 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议决议审议通过了 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事陈成辉先生、陈四雄 先生、陈皓 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应 ...

科华数据股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表 范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值损失测试后，公司 2023 年度计提的资产减值准备合计 14,167.31 万元。 具体情况如下： | 项目 | 报告期计提减值准备金额（万元 ...

科华数据股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 科华数据股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度 的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效 运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司积极应对宏观经济环境波动、地缘政治、行业周期性、成本面 承压等多重因素影响，保持战略定力，聚焦主业，在董事会及管理层的带领下， 对外强力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推 动组织体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内， 公司实现营业收入 8,140,961,103.85 元，同比增长 44.13%；归属于上市公司股东 ...

董事会提名委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会决定下设 董事会提名委员会（下称"提名委员会"），作为主要负责对公司董事和总裁人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的总裁及董 事会秘书人选、总裁提名的财务负责人及其他高级管理人员进行审查并提出建议 的专门工作机构。 - 1 - 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司开展远期结售汇业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元、欧元结算为主。为规避和防范 汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司） 拟开展远期结售汇业务。 二、拟开展远期结汇业务的基本情况 1、交易金额 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元、欧元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及额度 公司董事会授权董事长及其授权人根据公司 ...

董事会审计委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第四条 审计委员会成员由当届董事会三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《科华 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科华数据股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《科华数据股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由当届董事会三名董事组成，其 ...