证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-032 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于公司整体规划， 综合考量天津田边制药有限公司（以下简称"田边制药"）的生产经营现状及其现有产品 品种所面临的激烈市场竞争，为进一步优化资源配置，结合资产评估结果及市场情况，拟 按照不低于 12,029.20 万元的底价公开挂牌转让所持 24.65%股权。 本次交易完成后，公司将不再持有田边制药的股权。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。该事项经公司股东大会和相关主管部门批 准后，在天津产权交易中心公开挂牌转让。 二、交易标的基本情况介绍 天津力生制药股份有限公司 关于公开挂牌转让天津田边制药有限公司24.65%股权的 公司名称：天津田边制药有限公司 注册地址：天津经济技术开发区微电子工业区微三路 16 号 法定代表人：张平 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1623.00 万美元 经营范围：生产、加工、 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-029 天津力生制药股份有限公司 关于举办2023年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年05月21日(周二）下午15:00～17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长张平先生、独立董事方建新先生、财务总监王家颖先 生、董事会秘书马霏霏女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年05月20日（周一）15:00前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过 全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-023 天津力生制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津力生制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 364,845,897.95 | 335,604,291.00 | 8.71% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-028 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 16 日以书面 方式发出召开第七届监事会第三十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第一 季度报告全文的议案》。 经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2024 年第一季 度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募 集资 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-026 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七 届董事会第三十九次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"或"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构。本议案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天津力生制药股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-025 天津力生制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）为提高募集资金使用效 率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人 民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由募集户银行（招商银行、兴业银行） 发行的短期理财产品，期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内 资金滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司 2010 年 4 月首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面 ...

渤海证券股份有限公司 关于天津力生制药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津力生制药 股份有限公司（以下简称"力生制药"或"公司"）首次公开发行股票并在中 小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对力生制药使用闲置募集资金购买理财产品进行 了审慎核查,具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司 2010 年 4 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 2,007,698,663.24 元。中瑞岳华会计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开2024年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事 会第三十九次会议相关审议事项发表审查意见如下： 独立董事： 2024年第三次独立董事专门会议审查意见 一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 本次公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时投资于安全性 高、流动性好的理财产品。 二、 ...

天津力生制药股份有限公司 一、关于续聘公司2024年度审计机构的事前认可意见 信永中和会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务 审计的工作要求，因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所为公司2024年 度审计机构的事项提交公司董事会审议。 独立董事对相关事项的事前认可意见 雷英 方建新 张梅 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第七届董事会第三十九次会议 的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见 ： 二零二四年四月二十五日 独立董事： ...

天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第三十五 次会议、第三十六次会议、第三十七次会议、第三十八次会议、第三十九次会议及第七届监 事会第三十次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股 东大会进行审议。2023年度股东大会的有关事宜如下： 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-027 天津力生制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十八次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午3:30开始 网络投票时间为：2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月16日上午9: ...