股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-042 爱仕达股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司主营业务收入及产品毛利率较上年同期有所提升，但行 业市场竞争激烈，不能完全覆盖公司成本及费用，影响公司净利润。 2、报告期内，公司计入当期损益的政府补助较上年同期有所增加，非经常 性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 2,700 万元，主要系计入当 期损益的政府补助所致。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 爱仕达股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-041 爱仕达股份有限公司 关于关联租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司上海爱 仕达机器人有限公司（以下简称"爱仕达机器人"）因经营需要，拟租赁上海爱 仕达汽车零部件有限公司（以下简称"爱仕达汽零"）位于上海市青浦区外青松 公路4508号的房屋，建筑面积约67,864㎡（含公摊面积），其中智能谷建筑面积 约64,640㎡（含公摊面积）；办公室建筑面积为1,500㎡（包含办公室三楼部分、 四楼）；展厅建筑面积1,724㎡（含展厅一楼1,320㎡，展厅二楼404㎡）。 爱仕达机器人与爱仕达汽零将于董事会审议通过后签署《房屋租赁合同》， 智能谷租金单价为每日0.63元/㎡，办公室及展厅单价为每日1.2元/㎡，计租面 积按合同约定的建筑面积确定，自房屋交付之日起计算,每月租金为1,337,760 元（大写：壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整），年租金为16,053,120元（大写： 壹仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-040 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联租赁的公告》（公告编号： 2024-041）。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。本议案为关联交易事项，上海 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式 发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于关联租赁的议案》 同意公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司租用上海爱仕达汽车零部 件有限公司位于上海市青浦区外青松公路 4508 号的房屋， ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-039 爱仕达股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 湖北爱仕达电器有限公司（以下简称"湖北爱仕达电器"）为爱仕达股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司，为保证湖北爱仕达电器 生产经营的需要，公司与中国农业银行股份有限公司安陆市支行（以下简称"农 业银行安陆市支行"）签订了《最高额保证合同》，为湖北爱仕达电器在农业银行 安陆市支行办理额度不超过 10,000 万元人民币的授信业务提供连带责任保证。 （二）担保审议情况 公司 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属子（孙）公司 提供总额不超过 58,800 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的 下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 5,800 万元，向资产负债率 70%以下的 下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 5 ...

爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司控 股股东爱仕达集团有限公司（以下简称"爱仕达集团"）关于无限售条件股份解 除质押及质押的通知，具体情况如下： 二、股东股份质押情况 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-038 爱仕达股份有限公司 关于公司控股股东股票解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 一、股东股份解除质押情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 质押开始 日期 质押登记 解除日期 质权人 本次解除质押 占其持有本公 司股份的比例 占公司总 股本比例 爱仕达集团 是 20,00 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-035 爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的召 ...

上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-036 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日在浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号以现场方式召开。鉴于 公司于 2024 年 5 月 24 日下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第六届董事 会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司 半数以上董事共同推举董事陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 选举陈合林先生、陈灵巧女士、孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生五人 组成董事会战略委员会，陈合林先生任主任委员，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-037 爱仕达股份有限公司 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日在浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号以现场方式召开。鉴于 公司于 2024 年 5 月 24 日下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事 会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限规定。会议 由公司半数以上监事推举朱巧丹女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举朱巧丹女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司监事会 二〇 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-034 经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，以 40 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意选举张鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，本 次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度 股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本次职工 代表大会选举的职工代表监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告。 爱仕达股份有限公司监事会 爱仕达股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开职工代表大会，参加 本次会议的职工代表共 40 名，会议由公司工会主席梁爽女士主持，会议选举了 公司第六届监事会职工代表监事。 张鑫先生：中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 ...