证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-033号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 现就提名 胡瑞敏 为 杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事 会提名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-031 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-038号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吕长江 ，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州海康威视数字技术股份 有限公司董事会提名为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-029 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司章程，本届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工 代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，其他监事由股东大会选举产生。 本届监事会监事任期三年，自股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算。 一、逐项审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1.1 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名陆建忠先生为第六届监事 会非职工代表监事候选人； 1.2 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名黄星女士为第六届监事会 非职工代表监事候选人。 监事候选人简历详见附件。 同意本议案提交股东大会审议。 声明：上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规 范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司监事的情形。上述非职工代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式 逐项表决审议通过后 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会风险与合规委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，提升公司的风险管理和合规治理能力和水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康 威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设 立董事会风险与合规管理委员会，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 风险与合规委员会人员组成 第二条 风险与合规委员会是公司董事会下设的专门委员会，协助董事会行 使其职权，对董事会负责。 第三条 风险与合规委员会由 3 名董事组成。委员会设召集人 1 名。 1 （四）组织和指导重大、重要风险事件、合规事件的应对处理； （五）指导、监督、评价公司的风险、合规管理工作，检查公司风险管控、 合规遵从执行情况，提出改进建议和措施； （六）向董事会汇报公司风险、合规等管理工作情况； 风险与合规委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事 会选举产生。 风险与合规委员会委员 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-028 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式向全体董事 发出书面通知，于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年 先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议： 根据公司章程，本届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，全部由股 东大会选举产生。本届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 一、逐项审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.1 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提名胡扬忠先生为第六届董事 会非独立董事候选人； 1.2 以 9 票赞成、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-034号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 现就提名 吕长江 为 杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事 会提名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-037号 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡瑞敏 ，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州海康威视数字技术股份 有限公司董事会提名为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： ...

声明人 吴晓波 ，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州海康威视数字技术股份 有限公司董事会提名为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-036号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-032号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 现就提名 吴晓波 为 杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事 会提名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...