证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-045 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票计划相关限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 97,402,605 股，占本次回购注销前公 司总股本（9,330,600,931 股）的 1.0439%。 2、本次回购注销涉及 9,738 人，回购注销的限制性股票的授予日期为 2022 年 1 月 18 日，上市日期为 2022 年 2 月 11 日。 3、公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及杭州海康威视 数字技术股份有限公司《公司章程》《2021 年限制性股票计划（草案修订稿）》 （以下简称"《2021 年限制性股票计划》"）的有关规定。 4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 根据杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的规定，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一期财务报告，包括资产 负债表、利润表、现金流量表等财务数据，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营 ...

(此页为签署页，以下无正文) ______________________ ______________________ ______________________ 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | | 2024 年年初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生金 | 度末占用资 | | | | | | 联关系 | | | | 有) | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | | 人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州海康威视数字技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州海康威视数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-041 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-044 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出 书面通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事 会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全 体与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免本次监事会提 前通知的议案》。 监 事 会 2024 年 8 月 3 日 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会 主席的议案》。 同意选举陆建忠先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 声明：依据公司 2024 年第一次临时股东大会选举结果，陆建 ...

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会 董事长的议案》。 同意选举胡扬忠先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-043 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 第六届董事会第一次会议，于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出 书面通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由董事 长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与 会董事审议并表决，通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免本次董事会提 前通知的议案》。 同意召开本次董事会，并豁免提前发出会议通知要求。 三、逐项审议通过《关于委任第六届董事会专门委员会委员 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-042 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 潘佳先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事陆建忠先生、黄星女士组成公司第六届监事会，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 3 日 附件： 职工代表监事简历 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 章程，公司本届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表监事 由公司职工代表大会民主选举产生，其他监事由股东大会选举产生。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开职工代表大会，选举潘佳先生为公司第六届监 事会职工代表监事，简历详见附件，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司监事的情形。 潘佳先生，1980 年出生，工学硕士。2006 年 7 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供不 超过 166.75 亿元人民币的担保额度。上述事项于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016 号）。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-040 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 384,427.48 万元，占 公司 2023 年末经审计净资产的 5.03%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。 公司及控股子公司不存在其他 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-033号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 现就提名 胡瑞敏 为 杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事 会提名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...